Amerikaans agentschap roept op tot strengere regulering van cryptogeldautomaten

Naarmate de verspreiding van geldautomaten met cryptocurrency versnelt, beweert een recent uitgebracht rapport van het Amerikaanse Government Accountability Office (GAO) dat de apparaten op grote schaal worden gebruikt om betalingen voor criminele handelingen zoals mensenhandel en drugsverkoop te vergemakkelijken. Met dit in gedachten roept het rapport op tot versterking van het toezicht op cryptokiosken.

In zijn aanbevelingen zegt de overheidsinstantie dat het voorstelt dat The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en de Internal Revenue Service (IRS) de registratievereisten voor cryptocurrency-kiosken herzien. Beide instellingen zijn het volgens het rapport eens met het voorstel van de GAO.

“Terwijl kioskexploitanten zich bij FinCEN moeten registreren, zijn ze niet verplicht om routinematig de specifieke locaties van hun kiosken te melden. Dit beperkt het vermogen van federale agentschappen om kiosken te identificeren in gebieden die zijn aangemerkt als een hoog risico voor financiële misdrijven en waar mogelijk sprake is van mensen- en drugshandel”, aldus het agentschap.

De GAO stelt dat het herzien van de vereisten voor registratierapportage en het nemen van de nodige en passende maatregelen om de locaties van individuele kiosken beter te identificeren FinCEN en IRS kunnen helpen bij het identificeren van kioskexploitanten met een hoog risico om te controleren op naleving, en om de informatie te verbeteren die wetshandhaving beschikbaar heeft om te identificeren mogelijk illegale transacties.

Gegevens verstrekt door kiosk crowdsourcing-website Coinatmradar.com suggereren dat het afgelopen jaar het aantal crypto-geldautomaten over de hele wereld aanzienlijk is toegenomen. Tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022 groeide het aantal van dergelijke apparaten wereldwijd van 14.040 naar 34.169. Hiervan zijn ongeveer 29.963 crypto-geldautomaten geïnstalleerd in de VS.

Om zijn oproep tot strengere regelgeving voor cryptokiosken te rechtvaardigen, citeerde de GAO een onderzoek van juli 2020 door Polaris Project, een beweging voor sociale rechtvaardigheid, waarin werd gesuggereerd dat cryptocurrencies “de op één na meest geaccepteerde betaalmethode zijn op 40 platforms in de online commerciële seksmarkt.”

Het rapport van het bureau verwees ook naar de bevindingen van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) volgens welke crypto “in toenemende mate wordt gebruikt om illegale drugs te kopen en verkopen op Dark Web-marktplaatsen en door drugskartels om hun winsten wit te wassen.”