Honderden miljoenen dollars in Crypto worden dagelijks verruild via Skype

De handel in crypto neemt af van al vluchtige crypto-exchanges naar Skype om tegemoet te komen aan grote investeerders die proberen het schip te laten wiegen.

Onbekende deelnemers vertelden Reuters dat zo’n 20 handelaren evenals klanten zoals rijke beleggers, miners, betalingsverwerkers en, in toenemende mate, hedge funds, in ongeveer vijf jaar een over-the-counter (OCT) markt hebben voortgebracht die dagelijks honderden miljoenen dollars verplaatst in crypto. Deze markt vindt meestal plaats via online instant messaging-apps zoals Skype.

Kevin Zhou, oprichter van cryptocurrency-focused hedge fund Galois Capital, legt uit: “Generally, you would go trade through an OTC desk when you have a large block trade you want to do without moving the market too much or incurring too much slippage.”

Het is ook geen kleine markt: sommige dealers zeggen dat hun bureau’s vaak dagelijks meer dan 100 miljoen dollar aan cryptocurrency-transacties afhandelden met een minimum ticketmarge tussen $75.000 en $250.000, omdat deze transacties niet worden gerapporteerd en onafhankelijk worden gecontroleerd. Dit is ook de go-to-oplossing voor diegenen die bang zijn voor hacks en beveiligingsproblemen die zich richten op grote exchanges, maar toch willen handelen.

Hoewel deze zaken groeien, worstelen OTC-desks met een gebrek aan duidelijke regels van regelgevers. Om dit goed te maken, moeten ze hun eigen KYC (Know Your Customer) en AML (Anti Money Laundering) -regels invoeren en trader-klantgesprekken opnemen. Velen moedigen toezichthouders aan om met deelnemers samen te werken om de markt en de implicaties van nieuwe wetten en regels volledig te begrijpen.