Corrupte OTC-makelaars hebben $1,5 miljard in ‘vieze’ Bitcoin naar Binance en Huobi gestuurd

Criminelen maakten vorig jaar ongeveer $2,8 miljard aan illegale transacties met bitcoin (BTC) op cryptocurrency-uitwisselingen, beweert een nieuw rapport – met Binance en Huobi als hun keuzeplatforms dankzij corrupte OTC-makelaars.

Het verslag werd samengesteld door blockchain-analyseprovider Chainalyse, die zei dat "illegale cryptocurrency"-transacties op beurzen "sinds begin 2019 een gestaag groeiend aandeel hebben genomen".

Het analysebedrijf verklaarde dat "criminele entiteiten" in toenemende mate op zoek waren om hun geld naar beurzen te verplaatsen, waarbij 27,5% van dergelijke transacties op Binance-platforms plaatsvond, 24,7% op Huobi en andere platforms die de resterende 47,8% voor hun rekening namen.

Bovendien lijkt een kleine groep rekeninghouders verantwoordelijk te zijn voor de meeste illegale activiteiten op beide platforms.

De auteurs van het Chainalysis-rapport schreven:

“Just over 300,000 individual accounts at Binance and Huobi received bitcoin from criminal sources.”

En het lijkt erop dat criminelen liever gebruik maken van OTC-diensten. De auteurs van het rapport zeggen dat ze een voorbeeldgroep hebben gemaakt van "100 grote OTC-makelaars" die volgens hen "witwasdiensten aanbieden, gebaseerd op het feit dat ze grote hoeveelheden cryptocurrency hebben ontvangen uit illegale bronnen."

In de voorbeeldgroep zijn 70 Huobi-accounthouders die naar verluidt Bitcoin hebben ontvangen van illegale bronnen. En 20 van deze accounts ontvingen in dezelfde periode $1 miljoen of meer aan illegaal verkregen Bitcoin.

Het rapport beweert dat OTC-bureaus weinig voldoen aan nalevingsvereisten en Know-Your-Customer (KYC) -protocollen, een factor die ertoe heeft geleid dat criminelen voorstander zijn van OTC-transacties.

"If there were no way for bad actors to cash out cryptocurrency they’ve received through illegal means, there’d be far less incentive for them to commit crimes in the first place. That would mean not only fewer victims affected by crimes, but would also help improve cryptocurrency’s reputation as the industry seeks to work with regulators and traditional financial institutions and drive increased adoption," benadrukte Chainalyse en drong er bij beurzen op aan om uitgebreidere due diligence uit te voeren bij OTC-makelaars en andere geneste diensten die op hun platform actief zijn.

"As global capital flows into crypto, we are aware of the growing trend and movements of illicit funds, and we are working with like-minded partners such as Chainalysis to improve on existing systems and address these concerns," reageerde Samuel Lim, Chief Compliance Officer of Binance.

Ondertussen zei Chainalysis in december dat ten minste BTC 20.000 en ETH 790.000 nog steeds wachten om op de markt te worden gedumpt door de criminelen van de "een van de grootste Ponzi-schema’s ooit" [B] PlusToken [/ B], terwijl de dieven zijn al circa BTC 25.000 en ETH 10.000 verzilverd hebben, met behulp van diensten zoals Huobi OTC.