Amerikaanse & Canadese effectenregelgevers beginnen “Operation Crypto-Sweep”

Een groep staatsbeursbeheerders in Canada en de Verenigde Staten die vorige maand 70 onderzoeken hebben geopend naar mogelijk frauduleuze cryptocurrency-ondernemingen, zegt dat bijna de helft zal worden geconfronteerd met ‘voltooide of lopende handhavingsacties’.

Volgens Reuters heeft een door de grensoverschrijdende Noord-Amerikaanse Securities Administrators Association (NASAA) geëxploiteerde cryptocurrency-oplichtingscampagne een ‘uitgebreide reeks sondes’ aangekondigd, die ze ‘Operation Crypto-Sweep’ heeft genoemd.

De werkgroep is belast met het onderzoeken van niet-geregistreerde ondernemingen en initiële muntenaanbiedingen (ICO’s) die beleggers hoge rendementen beloven met onvoldoende waarschuwing over mogelijke risico’s. De werkgroep heeft brieven van verschillende bedrijven stopgezet en afgestaan. Reuters zegt dat deze bedrijven omvatten met "websites die vertrouwen op valse adressen en foto’s om legitiem te lijken als ze op zoek zijn naar investeerders."

Het orgaan zegt dat het extra handhavingsmaatregelen zal nemen tegen bedrijven die proberen investeerders in cryptocurrency te "bedriegen".

De NASAA-president en directeur van Alabama’s Securities Commission, Joe Borg, wordt als volgt geciteerd: “The actions we’ve taken to date are just the tip of the iceberg. You’re going to see a lot more collaboration and cooperation going forward.”

Zoals eerder gemeld, na beoordeling van documenten geproduceerd voor 1.450 ICO’s, vond het Wall Street Journal 271 projecten met een soort rode vlag, variërend van plagiaat tot nep-teams. Het aanbod met een rode vlag heeft in totaal meer dan USD 1 miljard opgehaald, terwijl beleggers tot nu toe in deze projecten verliezen tot USD 273 miljoen hebben geleden.