20K BTC e 790K ETH potrebbero ancora essere scaricati nel mercato da PlusToken

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Linas Kmieliauskas

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Ultimo aggiornamento: 

Febbraio 8, 2023

Almeno 20,000 BTC (138 milioni USD) e 790,000 ETH (USD 104 million) stanno ancora aspettando di essere scaricati nel mercato dai criminali di “uno dei più grandi schemi Ponzi di sempre”, PlusToken , secondo Chainalysis , un’azienda di analisi blockchain con sede negli Stati Uniti.

I ricercatori affermano che i ladri hanno già incassato circa BTC 25.000 BTC ed 10.000 ETH e concludono che i prelievi PlusToken tramite Huobi grazie a broker OTC (over the counter ) ed altri mezzi, sono correlati ai cali di prezzo dei bitcoin.

“Non possiamo dire con certezza che i prelievi PlusToken abbiano causato un calo del prezzo dei bitcoin. Tuttavia, possiamo dire che tali incassi causano una maggiore volatilità del prezzo dei bitcoin e che si correlano significativamente con le riduzioni del prezo del bitcoin”, ha detto Chainalysis in un report , pubblicato lunedì, quando il prezzo del bitcoin era sceso di nuovo sotto i 7.000 USD.

I ricercatori sottolineano che i prelievi PlusToken sono solo una delle molte potenziali influenze sul prezzo dei bitcoin.

“Ma nessuna di queste componenti da sola fornisce una spiegazione convincente del grande picco di volatilità nel periodo studiato in assenza dell’influenza di PlusToken.”

Secondo il rapporto, alcuni broker OTC hanno significativamente abbassato i requisiti del KYC (know your customer) rispetto alla maggior parte degli exchange, il che può renderli interessanti per criminali come i truffatori PlusToken.

“Alcuni si specializzano persino nel movimento e nel riciclaggio di denaro criminale”, ha detto Chainalysis, esortando i regolatori a riconoscere questo come un problema di protezione dei consumatori e invita loro a considerare come potrebbero essere applicate normative antiriciclaggio per evitare che truffe come questa possano accadere in futuro.

Cryptonews.com ha contattato Huobi per un commento.

In questo preciso momento (05:13 UTC), BTC viene scambiato a circa 6.907 USD ed è in calo del 2,6% nelle ultime 24 ore, del 6,6% in una settimana. Ether è sceso del 7% in un giorno e ora viene scambiato a circa 132 USD. Il prezzo è diminuito del 10,6% in una settimana.
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PlusToken

Con sede in Cina, PlusToken si è presentato come un wallet di criptovaluta che avrebbe premiato gli utenti con alti tassi di rendimento se avessero acquistato i token di criptovaluta PLUS associati con Bitcoin o Ethereum. I truffatori hanno affermato che tali rendimenti sarebbero stati generati da “utili di scambio, redditi per il mining e benefici per i referral”. PlusToken sarebbe stato quotato in diverse borse cinesi e avrebbe raggiunto un prezzo di picco di 350 USD, ottenendo “investimenti” da milioni di persone .
I media cinesi riferiscono che la truffa ha attirato oltre 3 miliardi di dollari di criptovaluta. Noi abbiamo calcolato un totale di 180.000 BTC, 6.400.000 ETH, 111.000 USD e 53 OMG che sono passati dai wallet delle vittime della truffa ai quelli di PlusToken, il tutto per un totale di circa 2 miliardi di USD. Entrambe le cifre comunque renderebbero PlusToken uno dei più grandi schemi Ponzi di sempre.
Mentre sei persone collegate a PlusToken sono state arrestate a giugno, i fondi rubati hanno continuato a spostarsi attraverso i portafogli e sono stati incassati attraverso broker OTC indipendenti operanti principalmente sulla piattaforma Huobi, dimostrando che uno o più truffatori sono ancora a piede libero .
Fonte: Chainalysis