CZ Belum Lepas dari Jerat Hukum karena SEC Terus Menyelidiki Binance US: Sebuah laporan

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat sedang mencari bukti tentang Binance.US. The Wall Street Journal mengklaim bahwa AS memiliki dugaan kontrol pintu belakang atas aset pelanggan, mirip dengan cara kerja FTX.

SEC menggugat Binance dan mitranya di Amerika, Binance.US, pada bulan Juni, dengan mengatakan bahwa mereka terlibat dalam penjualan sekuritas yang belum terdaftar.

SEC Menuduh Binance Melakukan Penipuan

Kasus SEC mengatakan bahwa Binance dan pendirinya, Changpeng Zhao (CZ), merupakan bagian dari komplotan rumit yang mencakup penipuan, konflik kepentingan, tidak mengungkapkan informasi, dan mengabaikan hukum dengan sengaja.

Salah satu klaim mengatakan bahwa bursa tersebut telah mengubah lokasi aset pelanggan, seperti dana yang dikirim ke Sigma Chain di Swiss, yang dikendalikan oleh Zhao.

Pada tanggal 27 November, Binance berada di pengadilan federal untuk menjalani sidang. Pengacara AS mengatakan bahwa SEC tidak memiliki cukup bukti penyalahgunaan kekayaan. Mereka meminta Hakim Hakim AS Zia Faruqui untuk berpikir tentang menghentikan penyelidikan SEC terhadap kemungkinan penipuan.

Bitcoin. Pengacara Binance.US, Matthew Laroche, berbicara tentang betapa mahalnya kasus ini dan bagaimana aset Binance.US turun hampir 90% dan basis penggunanya berkurang setengahnya sejak SEC pertama kali menuntut.

Hal ini terjadi pada saat yang sama ketika Binance dan CZ setuju untuk mengaku bersalah karena melanggar undang-undang AS tentang pencucian uang sebagai bagian dari kesepakatan senilai $ 4,3 miliar dengan Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) AS minggu sebelumnya.

Kasus-kasus DoJ Tidak Mencakup Gugatan SEC

Hakim Faruqui, yang bertanggung jawab atas kasus Binance dan SEC, merasa skeptis tentang pencurian dana pelanggan, menunjuk pada pengakuan bersalah sebagai bukti. Dia mengatakan kepada kedua belah pihak bahwa mereka perlu menyelesaikan argumen dan memberi mereka waktu hingga 15 Desember untuk melakukannya.

Pada saat yang sama, CZ sedang menunggu peninjauan pengadilan untuk melihat apakah ia dapat meninggalkan AS dan kembali dua minggu lebih awal, sebelum tanggal eksekusi pada bulan Februari. Perintah hakim mengatakan bahwa CZ tidak dapat pergi ke Uni Emirat Arab, tempat tinggalnya selama ini, hingga pemerintah AS mengajukan permohonan peninjauan kembali dan pengadilan memutuskan.