Tiesikö Binance Hamasin toimista? Oikeusjuttu tulossa

Kryptopörssi Binance kohtaa nyt oikeusjutun sadoilta ihmisiltä, joita lokakuun 7. päivän hyökkäys kosketti, kun Hamas tappoi Israelissa 1 200 ihmistä ja otti 250 panttivankia.

Changpeng Zhao on saattanut saada armahduksen Donald Trumpilta, mutta rikos, jonka vuoksi hän vietti neljä kuukautta vankilassa, aiheuttaa yhä oikeudellisia ongelmia.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Pohjois-Dakotan tuomioistuimeen jätetty asiakirja ei säästele sanoja. Se väittää, että maailman suurin kryptopörssi ja CZ “tietoisesti, tahallisesti ja järjestelmällisesti avustivat” Hamasia ja muita terroristiryhmiä vuosien ajan.

Asiakirjassa väitetään, että Binance mahdollisti näille ryhmille “satojen miljoonien Yhdysvaltain dollareiden arvoisten varojen siirtämisen ja piilottamisen” kiertäen pakotteita ja vaikuttaen suoraan vuoden 2023 traagisiin tapahtumiin.

Asianajajien mukaan Hamas oli ennen lokakuun 7. päivää toteuttanut “tarkasti suunnitellun monivuotisen operaation, johon kuului laajan ja hyvin rahoitetun asearsenaalin kerääminen sekä satojen kilometrien maanalaisen hyökkäystunneliverkon rakentaminen”.

Binance ei auttanut terroristeja vahingossa, sanoo oikeuskanne

Oikeuskanne hylkää väitteet, että Binancen rooli olisi ollut vahinko. Sen sijaan se väittää, että kauppapaikka “tietoisesti houkutteli rikollisia, mukaan lukien terroristijärjestöt” tarkoituksenaan kasvattaa volyymia ja kerätä transaktiomaksuja.

Asiakirja siteeraa myös Changpeng Zhaon kommenttia, jonka mukaan Binancen pääkonttori “seurasi hänen liikkeitään” riippuen siitä, missä hän milloinkin oli ja väittää tämän olleen signaali rikollisille, jotka etsivät paikkaa pestä rikollisia varoja.

“Binance markkinoi itseään terroristijärjestöille, huumekauppiaille ja veronkiertäjille paikkana, joka on yhdenkaan valtion lakien tai sääntelyn ulottumattomissa.”

Kanteen mukaan yhtiöstä tuli “rikollisten ensisijainen alusta varojen siirtoon lainvalvontaa vältellen, pitkälti siksi, että se oli suunniteltu rahanpesuun”.

Osa Binancen johtajien viesteistä, jotka on sisällytetty oikeusasiakirjaan, on vähintäänkin noloja. Se siteeraa entisen vastuullisuusjohtajan Samuel Linin väittäneen, että käyttäjät “ovat täällä rikosten vuoksi” ja eräs tiimin jäsen vitsaili, että pörssi voisi mainostaa bannerilla: “Onko huumerahan pesu liian vaikeaa nykyään? Tule Binanceen, meillä on kakkua sinulle.”

Tiesikö Binance, että Hamas operoi sen pörssissä?

Toiset väitteet ovat vieläkin kiusallisempia. Kanne huomauttaa, että Hamasin virallisella sivustolla julkaistu video vuonna 2019 ohjeisti katsojia luomaan Binance-tilin lahjoitusten lähettämistä varten.

“Vuosia ennen lokakuun 7. päivää Binance tiesi, että Hamas … ja muut terroristijärjestöt transaktioivat säännöllisesti sen alustalla, ja se auttoi niiden toimintaa aktiivisesti. Se teki tämän aikana, jolloin Hamas nimenomaisesti kehotti lahjoittajiaan lähettämään varoja Binance-tilien hallussa oleviin niin sanottuihin ‘kryptolompakoihin’”.

Kanteen mukaan riippumattomat compliance-palvelut olivat jopa varoittaneet Binancea tietyistä lompakoista, joilla oli yhteyksiä Hamasiin, mutta pörssi “toimi aktiivisesti suojellakseen näitä asiakkaita” sen sijaan, että olisi ilmoittanut heistä tai jäädyttänyt varoja.

“Toisin sanoen Binance ei ainoastaan tietoisesti tarjonnut finanssipalveluja Hamasille, vaan se pyrki aktiivisesti suojelemaan Hamas-asiakkaitaan ja heidän varojaan Yhdysvaltain sääntelijöiden ja viranomaisten katseelta.”

Asianajajien mukaan tämä toiminta “jatkuu edelleen tänä päivänä”.

Loppuvuodesta 2023 vain viikkoja lokakuun 7. päivän hyökkäysten jälkeen Binance teki Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa 4,3 miljardin dollarin sovinnon rahanpesun estämisen laiminlyönneistä.

Mutta kanteen mukaan “Binancen toiminta oli paljon vakavampaa ja laajempaa” kuin mitä Yhdysvaltain tutkinta antoi ymmärtää.

“Binance lähetti ja vastaanotti tietoisesti yli miljardin dollarin edestä varoja tileiltä ja lompakoista, joita hallitsivat ne ulkomaiset terroristijärjestöt, jotka olivat vastuussa lokakuun 7. päivän hyökkäyksistä.”

Myöhemmin asiakirjassa viitataan blockchain-analytiikkaan, jonka mukaan myös yli 50 miljoonan dollarin arvoisia transaktioita on tapahtunut sen jälkeen.

Vaikka Changpeng Zhao ei enää ole Binancen toimitusjohtaja, kanne väittää, että hän “jatkaa merkittävää vaikutusvaltaa yhtiön liiketoimintapäätöksiin”, sitoen hänet suoraan esitettyihin väitteisiin.

“Binance ei ainoastaan katsonut toiseen suuntaan. Zhaon johdolla Binance tuhosi tai pidätteli dokumentaatiota laittomista toimistaan. Se vältti virallisten pöytäkirjojen ja viestien tallentamista.”

Käräjöitsijät vaativat nyt oikeudenkäyntiä ja hakevat vahingonkorvauksia sekä oikeudenkäyntikuluja.

Binance kiersi pakotteet ja varoitukset – näin se tapahtui

Kanne väittää, että Binance salli suurten pakotteiden alaisten rahavirtojen liikkua huomaamatta. 306 yhdysvaltalaista kantajaa edustavien asianajajien mukaan Binancen löyhät valvontatoimet vaikuttivat suoraan hyökkäyksen rahoitukseen.

Lisäksi pörssi käytti yhdistettyjä (pooled) lompakoita, piti rajoitetusti kirjanpitoa ja sovelsi heikkoa henkilöllisyyden tarkistusta.

“Binancen toiminta oli huomattavasti vakavampaa ja laajempaa kuin mitä Yhdysvaltain hallitus paljasti vuoden 2023 rikosoikeudellisissa toimissaan”, asianajajat totesivat kanteessa.

Binance kertoi Reutersille, että sen alusta “noudattaa täysin kansainvälisesti tunnustettuja pakotelakeja,” mutta kieltäytyi kommentoimasta kannetta.

Zhao ja Guangying Chen – Zhaon läheinen yhteistyökumppani, jota kanne kutsuu Binancen “de facto -talousjohtajaksi” – eivät olleet tavoitettavissa kommentoimaan oikeusjuttua.

Kanteessa tunnistetaan Ali Mohammad Alawieh, Hizbollahin johtajan poika, yhdeksi Binancen tiliomistajista. Toinen Binance-tili liitettiin 25-vuotiaaseen Palestiinan islamilaisen jihadin (PIJ) taistelijaan, joka avasi tilinsä lokakuussa 2020.

AFP:n ja Reutersin kuvamateriaali on näyttänyt PIJ:n taistelijan Hamasin jäsenen hautajaisissa.

Hamasin ja terroristiryhmien kasvava krypton käyttö

Erään tuoreen tutkimuksen mukaan kryptovaluutoista on nopeasti tulossa suosittu väline rajat ylittävien terroristien ja järjestäytyneen rikollisuuden verkostojen keskuudessa.

Vuonna 2019 Hamas järjesti kryptolahjoituskampanjoita, joiden seurauksena Yhdysvallat takavarikoi useita verkkosivustoja ja 150 kryptotiliä.

Wall Street Journal raportoi lokakuussa 2023, että Hamasiin liitetyt kryptolompakot vastaanottivat noin 41 miljoonaa dollaria vuosina 2020–2023. Lisäksi toiseen Yhdysvaltain terroristijärjestöksi nimeämään tahoon, PIJ:hin, yhdistetyt lompakot saivat jopa 93 miljoonaa dollaria samana ajanjaksona.

Binance ja CZ puolustautuvat kanneasiassa erikseen Manhattanin liittovaltion tuomioistuimessa.