Binance ayuda a India a desmantelar estafa de 47,6 millones de dólares
Hechos claves:
- Binance ayuda a la Dirección de Cumplimiento India a desmantelar estafa
- El exchange crypto registra un aumento del 40% de inversores institucionales
Binance ha desempeñado un papel fundamental al ayudar a la Dirección de Cumplimiento de la India (ED) a desmantelar una estafa de juegos de azar por 47,6 millones de dólares. La estafa estaba vinculada a la aplicación Fiewin.
La estafa consistía en atraer a las víctimas a realizar apuestas y a los juegos en línea, prometiendoles ganancias fáciles antes de confiscar sus fondos.
Según un comunicado de prensa compartido con Cryptonews.com, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance, proporcionó información crucial que ayudó a rastrear los fondos y exponer la red de fraude.
Binance juega un papel clave en el descubrimiento de una estafa
El ED, la principal agencia de investigación de delitos financieros de la India, reveló que la colaboración con Binance, uno de los mejores exchanges de criptomonedas, fue clave para descubrir conexiones con billeteras digitales involucradas en la estafa.
“Este caso demuestra la importancia crítica de la colaboración entre instituciones públicas como el Departamento de Educación y entidades privadas como Binance para abordar los nuevos tipos de amenazas digitales”, dijo Ferdinando D., especialista en investigación de Binance que trabaja en este caso junto con el Departamento de Educación.
El Departamento de Defensa y Binance aún no han revelado si se han recuperado los 47,6 millones de dólares.
La cooperación se produce después de que Binance se convirtiera en uno de los pocos intercambios de criptomonedas extranjeros registrados en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India a principios de este año, en un país donde las criptomonedas siguen estando en gran medida sin regular.
En un esfuerzo similar el año pasado, Binance y el ED colaboraron para congelar millones vinculados a otra estafa de aplicaciones de juegos, E-Nuggets, como parte de una investigación de lavado de dinero.
Aunque, la postura de la India sobre las criptomonedas ha sido un tanto ambigua. La imposición de impuestos estrictos a las criptomonedas en 2022 y la caída del mercado de criptomonedas, llevaron a los comerciantes indios a cambiar a intercambios cripto internacionales, lo que afectó negativamente a la industria cripto local.
Sin embargo, los volúmenes de transacciones regresaron a los exchanges de criptomonedas de origen indio luego de la prohibición de las entidades offshore.
India ha establecido como prioridad lograr un consenso global sobre la formulación de políticas cripto como parte de su presidencia del G20 en 2023.
Binance registra un aumento del 40% en el número de inversores institucionales
Binance experimentó un aumento significativo de inversores institucionales y corporativos que se unieron a su plataforma este año.
En una entrevista con Lin Lin de CNBC durante la conferencia Token2049 en Singapur, el CEO Richard Teng reveló un aumento del 40% en dichos inversores a lo largo de 2024.
“La inversión en criptomonedas por parte de las instituciones es apenas la punta del iceberg”, afirmó Teng, indicando que la tendencia apenas está comenzando. Explicó que muchos inversores institucionales todavía están realizando la debida diligencia antes de comprometerse por completo con el espacio cripto.
Teng, quien asumió el cargo de CEO en noviembre de 2023, dijo que el aumento en las incorporaciones refleja una creciente confianza entre los grandes actores del dinero hacia las criptomonedas, incluido Bitcoin y otros activos digitales.
Vale la pena señalar que el exchange crypto se ha enfrentado a un escrutinio regulatorio cada vez mayor en todo el mundo. Las opiniones sobre Binance son cada vez más dispares en torno a los cargos impuestos por el Regulador de EE.UU. por ejemplo.
El año pasado, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó cargos contra Binance por presuntamente operar un intercambio ilegal de derivados de activos digitales y evadir las leyes federales.
De manera similar, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a Binance Holdings LTD y al ex director ejecutivo Changpeng Zhao (CZ) por supuestamente operar bolsas no registradas, bolsas de corredores, cámaras de compensación y oferta y venta de valores no registradas.
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