Binance deberá pagar cerca de 4.000 millones de dólares al departamento de justicia de EEUU para continuar operando

Binance, el principal intercambio de criptomonedas a nivel global, deberá pagar más de 4 mil millones de dólares para seguir con sus operaciones. La firma, dueña del importante exchange cripto, fue acusada de violar sanciones de Estados Unidos y de lavado de dinero.

Presuntamente, Binance habría participado de transacciones entre Estados Unidos e Irán, en el equivalente a 848 millones de dólares.

Las repercusiones, además de ser monetarias, afectarán a su gestión a partir de la renuncia de su fundador y CEO Changpeng Zhao.

Changpeng Zhao, CZ, culpable de no mantener un programa contra el blanqueo de capitales 

Binance US y su director ejecutivo, CZ, se declararon culpables frente a la demanda de la Comisión de Comercio Futuro de Productos Básicos y los cargos anunciados tras una investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Ocurrió el día de ayer ante el tribunal federal de Seattle.

Los fiscales alegaron que la plataforma de criptomonedas más importante, por volumen de operaciones, había permitido transacciones de grupos sancionados.

Esta violación a los requisitos penales estadounidenses por parte de Binance, está relacionada con incitar a usuarios de dicho país, a mantener sus ubicaciones ocultas. Dificultando el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero, según argumentó la fiscalía.

Los actos delictivos que tuvieron lugar en Binance, están relacionados con transacciones libres entre grupos de narcotráfico con fin de financiar el terrorismo para ISIS, Al Qaeda, Brigadas Al Qassam de Hamás, y también con abuso sexual a menores.

A partir de que CZ asumiera la culpabilidad respecto a los cargos federales, comenzaron a establecerse las bases de un acuerdo entre DOJ y Binance. La plataforma de intercambios deberá abonar más de 4 mil millones de dólares en multas y sanciones.

Mientras que CZ, afrontará cargos de 200 millones de dólares y debió abandonar el cargo máximo.

⚠️ATENCIÓN⚠️

– CZ renunciará como CEO de #Binance como parte de un acuerdo de culpabilidad por violar las reglas contra el lavado de dinero 🇺🇸

– CZ mantendrá su propiedad mayoritaria de la empresa

– #Binance pagará un acuerdo de 4 MIL MILLONES de dólares al Departamento de… pic.twitter.com/iCjBOGUblB

— Tech Con Catalina (@Techconcatalina) November 21, 2023

Ex CEO de Binance anuncia su retirada 

Como es usual, el contacto directo de CZ con el público inversor fue a través de su cuenta oficial X, donde se explayó sobre las razones y sus sentimientos por la decisión tomada.

“Hoy dejé el cargo de director ejecutivo de Binance. Es cierto que no fue fácil dejarlo ir emocionalmente. Pero sé que es lo correcto. Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí” comentó CZ.

Además, anunció la participación de Richard Teng, quien se desempeñaba como Jefe Global de Mercados Regionales, para tomar el lugar de nuevo CEO de Binance:

“Richard es un líder altamente calificado y, con más de tres décadas de experiencia regulatoria y en servicios financieros. Se asegurará de que Binance cumpla con nuestra próxima fase de seguridad, transparencia, cumplimiento y crecimiento” 

El nuevo director de Binance, respondió en una publicación también de la red social X,

“Es un honor asumir el papel de nuevo CEO. Con el apoyo de CZ y de nuestro equipo de liderazgo, podremos continuar cumpliendo y superando las expectativas, mientras logramos nuestra misión principal, la libertad del dinero. La base sobre la que se asienta Binance hoy es más sólida que nunca” 

It is an honour and with the deepest humility that I step into the role of Binance’s new CEO.

We operate the world's largest cryptocurrency exchange by volume. The trust placed on us by our 150m users and thousands of employees is a responsibility that I take seriously and hold…

— Richard Teng (@_RichardTeng) November 21, 2023

CZ, enfatizó en las aptitudes del nuevo director ejecutivo, mencionando que previo a sus actividades en Binance, Teng fue CEO de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros en el Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM); Director de Regulación de la Bolsa de Singapur (SGX); y Director de Finanzas Corporativas de la Autoridad Monetaria del mismo país.

Binance también se dirigió a los usuarios 

El exchange dirigió una comunicación formal a las casillas de correo electrónico de su comunidad y una entrada de blog, anunciando que habían establecido un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos.

Con intención de infundir calma, se mencionó que la experiencia de usuario dentro de la plataforma no se vera afectada.

“Este anuncio permite a nuestra empresa dar vuelta de página a un desafiante, pero transformador capítulo de aprendizaje y crecimiento. Y compartir nuestra visión para el emocionante futuro de Binance y de la industria de las criptomonedas”

También se dedicaron unas líneas a dar la bienvenida a Richard Teng en sus nuevas funciones, sin dejar de remarcar que CZ continuará teniendo un rol fundamental como accionista mayoritario de Binance, y estará disponible para consultas sobre áreas históricas del negocio.  

“Te damos las gracias por elegir, y seguir eligiendo a Binance y por formar parte de esta comunidad. Ustedes son la fuerza que impulsa todo lo que hacemos”, como cierre del mensaje. 

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