{"id":201290,"date":"2026-08-25T10:00:00","date_gmt":"2026-08-25T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/de\/news\/iran-sanktionen-krypto-netzwerke\/"},"modified":"2026-08-25T10:00:00","modified_gmt":"2026-08-25T09:00:00","slug":"iran-sanktionen-krypto-netzwerke","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/de\/news\/iran-sanktionen-krypto-netzwerke\/","title":{"rendered":"Schattenbanknetzwerke: USA nehmen Irans \u00d6l- und Krypto-Zahlungen ins Visier"},"content":{"rendered":"

Das US-Finanzministerium hat am Dienstag mehr als ein Dutzend Personen und Unternehmen mit Verbindungen zu Iran sanktioniert. Betroffen sind Netzwerke, die nach Angaben des Office of Foreign Assets Control (OFAC) \u00fcber Krypto-Zahlungen und Frontfirmen in Hongkong sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten mehr als 100 Millionen US-Dollar aus illegalen \u00d6lverk\u00e4ufen gewaschen haben sollen.<\/p>

Frontfirmen in Hongkong und den VAE im Visier<\/strong><\/h2>

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Laut der offiziellen Mitteilung des Treasury<\/a> sollen die Iraner Derakhshan und Alivand Zahlungen \u00fcber die Shell-Firmen Alpa Trading in Dubai und Alpa Hong Kong Limited erhalten haben. Diese Gesellschaften dienten laut OFAC dazu, Geldfl\u00fcsse aus \u00d6lgesch\u00e4ften zu verschleiern und letztlich der Islamischen Revolutionsgarde-Quds-Force (IRGC-QF) sowie dem Verteidigungsministerium MODAFL zugutekommen zu lassen. Beide Institutionen werden mit Irans Waffenprogrammen in Verbindung gebracht.<\/p>

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The illuminated skyscrapers of Hong Kong’s Central financial district overlooking Victoria Harbour.<\/figcaption><\/figure>

Das Finanzministerium beschreibt die betroffenen Strukturen als Schattenbanknetzwerke, die von illegalen Finanzvermittlern betrieben werden und das internationale Finanzsystem \u00fcber Offshore-Frontfirmen und Kryptow\u00e4hrungen missbrauchen. Alivand soll zudem an mehrstelligen Millionentransaktionen mit dem Hezbollah-nahen Geldw\u00e4scher Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law beteiligt gewesen sein, der der Miliz Zugang zu digitalen Wallets f\u00fcr Zahlungen aus IRGC-QF-Rohstoffgesch\u00e4ften verschafft haben soll.<\/p>

Verbindung zu Hezbollah und Syriens Al-Qatirji Company<\/strong><\/h2>

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Das Netzwerk wird zudem mit der syrischen Al-Qatirji Company in Verbindung gebracht, die bereits im November 2024 nach Executive Order 13224 wegen Unterst\u00fctzung der IRGC-QF sanktioniert wurde und beim Schmuggel iranischen \u00d6ls in regionale M\u00e4rkte eine Rolle gespielt haben soll. Al-Law selbst stand laut Treasury sieben Monate zuvor unter Sanktionen wegen finanzieller Unterst\u00fctzung von Hezbollah.<\/p>

Trotz dieser fr\u00fcheren Ma\u00dfnahmen blieben Teile des Netzwerks nach Angaben des Treasury aktiv. Derakhshan soll Kontakte zu Ramin Jalalian unterhalten haben, einem im Juni des Vorjahres sanktionierten iranischen Geldwechsler, der MODAFL unterst\u00fctzt haben soll. Jalalian soll die in den VAE ans\u00e4ssigen Firmen Powell Raw Materials Trading LLC und Powell International FZE im Tagesgesch\u00e4ft beaufsichtigen sowie deren Konten und Transaktionen verwalten.<\/p>

Teil einer breiteren Druckkampagne gegen Teheran<\/strong><\/h2>

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John K. Hurley, Unterstaatssekret\u00e4r des Treasury f\u00fcr Terrorismus- und Finanzaufkl\u00e4rung, erkl\u00e4rte, die Regierung von Pr\u00e4sident Donald Trump wolle Irans Zugang zu Hartw\u00e4hrung weiter einschr\u00e4nken. Die Ma\u00dfnahme folgt auf j\u00fcngste Sanktionen gegen iranisch verkn\u00fcpfte \u00d6ltanker und fiel zeitlich mit der Sperrung von 187 mutma\u00dflich IRGC-nahen Krypto-Wallets durch Israel zusammen.<\/p>

Bereits im April hatte OFAC acht TRON-Wallet-Adressen unter dem Namen Sa’id al-Jamal sanktioniert, eines mutma\u00dflichen Finanzvermittlers der jemenitischen Houthi-Bewegung. Die Adressen sollen zwischen November 2023 und November 2024 fast 900 Millionen US-Dollar in Stablecoins empfangen haben und mit der IRGC-QF verbunden gewesen sein. Laut US-Angaben wurden die Mittel f\u00fcr Waffenk\u00e4ufe in Russland eingesetzt, die in von den Houthi kontrollierte Gebiete im Jemen geliefert wurden.<\/p>

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Rolle von B\u00f6rsen, Wallets und Dienstleistern<\/strong><\/h2>

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Die Analysefirma Elliptic best\u00e4tigte, dass s\u00e4mtliche mit den acht TRON-Adressen verbundenen Transaktionen \u00fcber B\u00f6rsen, Wallets und Virtual Asset Service Provider liefen. Die Angaben verdeutlichen damit, welche Rolle diese Infrastruktur nach Einsch\u00e4tzung der Analyse bei der Abwicklung der untersuchten Transaktionen spielte.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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