台湾内政部警政署：境外交易所众多 只有币安与国内执法机关合作

台湾

立法院司法与法制委员会于3月14日进行了一场关于“诈骗犯罪预防立法及各部会反诈机制审视”的公听会。内政部警政署在报告中指出，境外虚拟资产交易所众多，警方能够合作的平台有限。

反诈骗热线见成效

为了帮助追回被诈骗资金，台湾内政部警政署的165反诈骗热线接到报案后，会立即通知金融机构启动“诈骗款项圈存机制”，尽快阻拦诈骗款项的流动。同时，还建立了“金融数据调阅电子化平台”和“金融数据调阅小组”，专门应对当前频发的虚假投资诈骗案件。通过实时监控警示账户，寻找所有可能的汇款受害者，并通知他们被诈骗的情况，阻止他们继续汇款，从而减少受害者的经济损失。目前约70%的民众在得知被骗后停止了汇款，且报案的受害者每案的平均财损比项目实施前减少了约60%。

海外交易所只有币安与执法机关合作

台湾内政部警政署的165反诈骗咨询热线已与9家虚拟资产平台和交易业务事业（VASP）建立了投诉调阅机制，以提高涉及虚拟资产案件的侦办效率。然而，根据金管会发布的“管理虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）指导原则”，目前只推动业界自律，并没有主动调查从事VASP活动的业者和个人币商，这可能导致虚拟资产诈骗案件持续高发。此外，由于境外交易所众多而警方能合作的有限，目前只有币安能与国内执法机关合作，调阅涉案账户和圈存涉案虚拟货币。因此，内政部向立法院请求加强监管力度，或在专法中规定相关监管措施。

去年台湾投资诈骗数量和财损均创下历史新高

需要特别关注的是，台湾的假投资诈骗问题日益严重，去年假投资诈骗的案件数量和财损均创下历史新高。据刑事局统计，去年共发生11,405件假投资诈骗案件，财损达53.4亿新台币。而许多投资诈骗和吸金案件常常查获大量虚拟货币，但现有的法律对于监管和惩处虚拟货币犯罪的条款不多。