中国法院判处主谋在3亿美元USDT洗钱案中6年监禁
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中国铜梁法院对21名个体做出了判决，其中包括一桩涉及3亿美元USDT洗钱案中的主要人物。
这起规模庞大的加密货币洗钱案发生在2020年11月至2021年4月底，涉及主要被告蒋某某和郑某某的行为。
蒋和郑招募了其他19名成员来执行洗钱计划，每个人都有明确定义的角色和责任。
蒋某某因其隐瞒犯罪所得和犯罪资金的角色被判处六年零三个月的监禁，同时处以人民币50万元（6.8万美元）的罚款。
另一名主要被告郑某某被判处六年有期徒刑，罚款50万元人民币。
其他19名涉案人员被判处一年到两年六个月不等的有期徒刑，同时处以罚款。
这伙人使用USDT来洗钱非法资金
为了避免被侦测，该团伙绕过了在线交易平台，以明显偏离市场汇率的价格执行交易。
他们的作案手法包括收集从其他犯罪分子犯下的各种在线犯罪行为（包括诈骗和在线赌博）所换取的稳定币USDT。
这些非法获利被通过线下Bitpie集合钱包转移，然后在虚拟货币交易平台上出售。
为了合法化他们的交易，该团伙编造了各种理由，例如提取项目资金和农民工工资。
这使他们能够在包括重庆、四川和上海在内的多个省市的银行柜台上策划取款。
超过3亿美元被转移到海外实体
每次取款的金额从几十万到数百万人民币不等。
一旦获得现金，他们会精心将其装入手推车箱和背包中，准备运输。
然后，这些资金通过飞机运往福建省的目的地，具体地说是厦门和安溪，然后交付给指定的接收方。每笔现金转账金额达数千万人民币。
当揭示该团伙通过这种方法向海外实体转移了超过22.5亿人民币（3亿美元）时，该行动的惊人规模变得显而易见。
他们通过这一复杂的洗钱计划累计的利润超过了令人惊讶的2,262万人民币。
