{"id":134636,"date":"2024-11-29T18:25:00","date_gmt":"2024-11-29T18:25:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/?p=134636"},"modified":"2024-11-29T18:25:00","modified_gmt":"2024-11-29T18:25:00","slug":"usdt-estaria-mais-barato-no-mexico-devido-a-carteis-de-drogas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/usdt-estaria-mais-barato-no-mexico-devido-a-carteis-de-drogas\/","title":{"rendered":"USDT estaria mais barato no M\u00e9xico devido a cart\u00e9is de drogas"},"content":{"rendered":"
\"USDT<\/figure>

Uma investiga\u00e7\u00e3o recente indicou que muitas opera\u00e7\u00f5es globais de com\u00e9rcio de drogas podem estar utilizando Tether (USDT) para pagamentos. Al\u00e9m disso, a moeda teria um pre\u00e7o bem mais baixo em alguns pa\u00edses, permitindo que criminosos comprem dinheiro por um pre\u00e7o menor.<\/p>

De acordo com a 404 Media<\/a>, que citou dois documentos judiciais, os cart\u00e9is de drogas mexicanos e colombianos t\u00eam recorrido cada vez mais a criptomoedas. Isso inclui, por exemplo, o famoso cartel de Sinaloa. E o USDT, seria a principal op\u00e7\u00e3o para facilitar opera\u00e7\u00f5es il\u00edcitas.<\/p>

USDT com desconto<\/span><\/h2><\/span>

Segundo uma fonte confidencial, o USDT est\u00e1 dispon\u00edvel no M\u00e9xico com desconto devido \u00e0s suas liga\u00e7\u00f5es com as receitas provenientes do tr\u00e1fico de drogas.<\/p>

A fonte explicou que grupos com sede no M\u00e9xico geralmente vendem USDT a um pre\u00e7o menor do que seu valor de mercado. Isso ocorreria porque eles t\u00eam ci\u00eancia de que sua associa\u00e7\u00e3o com atividades criminosas acabaria \u201ccontaminando\u201d o dinheiro.<\/p>

Por isso, esses tokens USDT s\u00e3o posteriormente vendidos a pre\u00e7os mais altos em pa\u00edses como a Col\u00f4mbia. Portanto, havia a possibilidade de lucro ao \u201clavar\u201d USDT em diferentes pa\u00edses.<\/p>

Na Col\u00f4mbia, grupos e indiv\u00edduos negociam moedas usando diferentes m\u00e9todos. Por exemplo, podem fazer swap de criptos, transa\u00e7\u00f5es peer-to-peer (P2P) ou negocia\u00e7\u00f5es de balc\u00e3o (OTC).<\/p>

Portanto, o pre\u00e7o com desconto do Tether no M\u00e9xico \u00e9 um reflexo das origens il\u00edcitas dessa stablecoin. Isso acabou se tornando um fen\u00f4meno bem conhecido entre os traficantes de drogas da regi\u00e3o.<\/p>

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Fonte: imagem de documento citado pela 404 Media<\/em><\/p>

Os documentos obtidos pela 404 Media detalham como uma rede de lavagem de dinheiro supostamente ligada a grandes apreens\u00f5es de drogas nos EUA tem movimentado grandes somas de dinheiro. Essas transa\u00e7\u00f5es transfronteiri\u00e7as potencialmente somaram dezenas de milh\u00f5es de d\u00f3lares.<\/p>

Os criminosos conseguem isso por meio de uma combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios de fachada, entregas de dinheiro f\u00edsico e muitas transfer\u00eancias de criptomoedas.<\/p>

Documentos judiciais destacam como traficantes de drogas, buscando uma maneira mais eficiente de transferir dinheiro, adotaram criptomoedas para contornar os sistemas financeiros tradicionais.<\/p>

Portanto, as transa\u00e7\u00f5es internacionais desses grupos v\u00eam se tornando mais r\u00e1pidas e dif\u00edceis de rastrear, tornando o USDT uma forma popular de lavar dinheiro, segundo as autoridades federais dos EUA.<\/p>

A stablecoin permite que grandes somas de dinheiro sejam movimentadas rapidamente entre pa\u00edses, sem depender de bancos ou institui\u00e7\u00f5es financeiras convencionais.<\/p>

Uso de criptos pode ser muito maior<\/span><\/h2><\/span>

Um documento protocolado recentemente como parte de um processo de confisco busca apreender mais de US$ 5 milh\u00f5es em Tether armazenados em contas supostamente ligadas ao tr\u00e1fico de drogas.<\/p>

Os documentos revelam que, entre maio de 2020 e setembro de 2023, uma conta da Binance envolvida nessas atividades processou mais de US$ 15,6 milh\u00f5es em criptomoedas. Teriam sido mais de 450 dep\u00f3sitos e quase 570 retiradas.<\/p>

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Fonte: imagem de documento citado pela 404 Media<\/em><\/p>

A informa\u00e7\u00e3o sugere que a verdadeira escala do uso de criptomoedas para o tr\u00e1fico de drogas pode ser muito maior do que se p\u00f4de identificar at\u00e9 o momento.<\/p>

Em outra investiga\u00e7\u00e3o que tem rela\u00e7\u00e3o com o caso em quest\u00e3o, o FBI descobriu mais uma rede de lavagem de dinheiro que usava corretoras de criptomoedas. Nesse caso, ela seria respons\u00e1vel por movimentar fundos para o cartel de Sinaloa e outros cart\u00e9is de drogas mexicanos.<\/p>

Ali\u00e1s, as autoridades descobriram que essa organiza\u00e7\u00e3o lavou mais de US$ 52 milh\u00f5es em lucros provenientes do com\u00e9rcio de drogas at\u00e9 2021.<\/p>

Segundo a edi\u00e7\u00e3o de 2023<\/a> do relat\u00f3rio de fraudes com criptomoedas do FBI, os criminosos t\u00eam tr\u00eas motivos principais para usar criptomoedas: natureza descentralizada, irreversibilidade e dificuldade para rastrear o dinheiro.<\/p>

O documento do FBI tamb\u00e9m cita outros tipos de crimes utilizando criptomoedas. Por exemplo, fala em golpes de investimento, invas\u00e3o a carteiras de usu\u00e1rios, ransomware e outras formas de fraude.<\/p>

USDT n\u00e3o foi comprado diretamente da Tether, diz porta-voz<\/span><\/h2><\/span>

A utiliza\u00e7\u00e3o de USDT nessas transa\u00e7\u00f5es il\u00edcitas n\u00e3o \u00e9 uma surpresa para a Tether. Afinal, um porta-voz da Tether abordou a quest\u00e3o em uma declara\u00e7\u00e3o \u00e0 404 Media. Ele observou que transa\u00e7\u00f5es que t\u00eam rela\u00e7\u00e3o com atividades criminosas geralmente ocorrem no mercado secund\u00e1rio. Isso significa que a moeda n\u00e3o \u00e9 obtida diretamente dos canais autorizados da Tether.<\/p>

Al\u00e9m disso, a empresa afirma que implementou ferramentas de rastreamento para a blockchain. Tamb\u00e9m teria colaborado com mais de 195 ag\u00eancias de seguran\u00e7a p\u00fablica em todo o mundo para identificar e impedir transa\u00e7\u00f5es il\u00edcitas.<\/p>

A coopera\u00e7\u00e3o da Tether com as autoridades levou ao congelamento de mais de US$ 2 bilh\u00f5es em USDT com v\u00ednculo com empresas criminosas, afirma a empresa.<\/p>

A Tether busca se distanciar de poss\u00edveis associa\u00e7\u00f5es com atividades ilegais. Por isso, trabalha para auxiliar nos esfor\u00e7os de acusa\u00e7\u00e3o contra traficantes de drogas, um esfor\u00e7o que se tornou parte de sua imagem p\u00fablica.<\/p>

As empresas com base em blockchain geralmente trabalham para implementar medidas de rastreamento e combate \u00e0 lavagem de dinheiro. No entanto, alguns especialistas argumentam que a natureza descentralizada e an\u00f4nima do setor ainda representa um desafio significativo para as autoridades.<\/p>

Afinal, mesmo que seja genu\u00edno o interesse de cooperar, empresas como a Tether dificilmente tomar\u00e3o decis\u00f5es que prejudiquem seu modelo de neg\u00f3cio. No caso de uma blockchain como essa, a descentraliza\u00e7\u00e3o e a independ\u00eancia dos participantes s\u00e3o pe\u00e7a-chave no sucesso da tecnologia.<\/p>

No entanto, \u00e9 cada vez maior o uso de stablecoins para pagamentos de todo tipo, principalmente com lastro em moeda fiat est\u00e1vel. Isso acaba chamando a aten\u00e7\u00e3o das autoridades, preocupadas com perdas de arrecada\u00e7\u00e3o com impostos e com o uso dessas transa\u00e7\u00f5es para turbinar crimes de todo tipo.<\/p>

Uso de criptomoedas pelo crime \u00e9 comum no Brasil<\/span><\/h2><\/span>

As criptomoedas v\u00eam sendo cada vez mais pelas organiza\u00e7\u00f5es criminosas no Brasil. Recentemente, um caso importante chamou a aten\u00e7\u00e3o para essa quest\u00e3o: o assassinato do empres\u00e1rio Ant\u00f4nio Vinicius Lopes Gritzbach a tiros<\/a>, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no dia 8 de novembro.<\/p>

O crime teria sido um desdobramento do envolvimento de Gritzbach com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Afinal, ele seria respons\u00e1vel por lavar dinheiro da organiza\u00e7\u00e3o por meio de opera\u00e7\u00f5es com criptomoedas.<\/p>

No entanto, o empres\u00e1rio acabou entrando em atrito com membros da fac\u00e7\u00e3o, que desconfiavam de poss\u00edveis desvios por parte do parceiro. Gritzbach acabou fechando uma dela\u00e7\u00e3o com a pol\u00edcia \u2014 e circulava sob prote\u00e7\u00e3o. No entanto, isso n\u00e3o foi suficiente para impedir os criminosos de o executarem.<\/p>

Em agosto deste ano, a Pol\u00edcia Civil do Estado de S\u00e3o Paulo j\u00e1 havia desarticulado um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC. Na ocasi\u00e3o, 13 pessoas acabaram atr\u00e1s das grades. No entanto, chegaram a 20 os mandados expedidos pela justi\u00e7a. Al\u00e9m disso, a Justi\u00e7a ordenou o bloqueio de mais de R$ 8 bilh\u00f5es.<\/p>

Esse esquema de lavagem de dinheiro funcionava com o suporte de uma corretora de criptomoedas e um banco virtual. Tamb\u00e9m tinha como objetivo financiar as campanhas para vereador de diversos representantes do crime organizado para as elei\u00e7\u00f5es municipais.<\/p>

\"Nos<\/a><\/figure>

Leia mais:<\/span><\/h2><\/span>