Criminosos não usam Bitcoin: transações ilícitas com criptomoedas caíram

À medida que a luta contra o crime envolvendo Bitcoin e criptomoedas se intensifica, os resultados mostram avanços significativos. Ao que parece, essas ações vêm deixando os criminosos com menos oportunidades de operar.

Conforme o Crypto Crime Report 2025, da empresa Chainalysis, o valor total recebido por endereços de criptomoedas ilícitos caiu para US$ 40,9 bilhões em 2024. Desse modo, passando para 0,14% do total negociado, contra 0,61% em 2023.

Embora esses números sejam estimativas e os dados finais possam ser revisados para cima, os resultados evidenciam o progresso na segurança do ecossistema financeiro digital.

Além disso, os dados do Crypto Crime Report 2025 refletem o esforço coletivo de usuários, plataformas, autoridades para criar um ambiente confiável.

Assim, a adoção do Bitcoin e criptomoedas, como a stablecoin brasileira lastreada em títulos do governo, segue em crescimento significativo. Somente na Binance, houve um crescimento de 47% no número de usuários no ano passado em todo o mundo. Na América Latina, o crescimento foi de 63%.

“O cenário positivo reflete o amadurecimento do mercado e reafirma que a inovação financeira pode avançar com segurança e transparência para o investidor, como estamos fazendo na Binance”, comentou Guilherme Nazar, VP regional da Binance para a América Latina.

US$ 9,1 milhões em Bitcoin e criptomoedas recuperados

Em 2024, a Binance afirma que elevou o padrão de proteção contra fraudes e golpes no setor de criptomoedas. Entre as principais iniciativas, destaca-se o canal Risk Sniper no Binance Square, que fornece alertas em tempo real sobre endereços e links de alto risco.

Além disso, a Binance investiu em educação, com o blog Know Your Scam e guias de segurança detalhados para ajudar os usuários a identificar e denunciar golpes. A moderação de conteúdo também foi reforçada, resultando na remoção de mais de 1.000 postagens de alto risco.

Segundo a empresa, o monitoramento comportamental permitiu diferenciar atividades legítimas de movimentações suspeitas, garantindo respostas rápidas.

Como resultado, a Binance recuperou US$ 9,1 milhões para vítimas de golpes, bloqueou 47.000 endereços maliciosos e protegeu mais de 2,8 milhões de pessoas globalmente, evitando perdas que ultrapassam US$ 4,2 bilhões.

Além disso, em 2024, as equipes especializadas da Binance facilitaram a recuperação de US$ 88 milhões em criptoativos ligados a hacks, fraudes e roubos. Isso mesmo quando esses incidentes ocorreram em plataformas externas.

“O combate a golpes e fraudes não é apenas uma responsabilidade das exchanges, mas um esforço conjunto entre plataformas, reguladores e a comunidade. Investimos continuamente em tecnologia, educação e colaborações com autoridades para identificar e mitigar riscos, protegendo os usuários e fortalecendo a credibilidade do setor”, acrescentou Nazar.

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