SEC atinge fundadores do BitConnect com novas suspeitas de fraude
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A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) desenterrou o fantasma do desacreditado esquema cripto BitConnect e tentará processar seus supostos mentores por venda de títulos fraudulentos e não registrados – totalizando US$ 2 bilhões.
A SEC emitiu um aviso explicando que havia “entrado com uma ação contra a BitConnect, uma plataforma de criptos online, seu fundador Satish Kumbhani e seu principal promotor nos Estados Unidos [Glen Arcaro] e sua empresa afiliada” Future Money. O golpe prometia retornos para aqueles que trocassem suas participações de bitcoin (BTC) pela moeda BitConnect, cujo valor encolheu 92% no início de 2018.
Lara Shalov Mehraban, Diretora Regional Associada do Escritório Regional de Nova York da SEC, foi citada como afirmando:
“Nós alegamos que esses réus roubaram bilhões de dólares de investidores de varejo em todo o mundo, explorando seu interesse em ativos digitais. Iremos perseguir agressivamente e responsabilizar aqueles que se envolvem em má conduta no espaço de ativos digitais.”
A SEC explicou que as empresas envolvidas supostamente prometeram usar “depósitos de investidores” para “gerar retornos exorbitantemente altos”. A SEC acrescentou que estava alegando que “em vez de implantar fundos de investidores para negociação” usando um “robô de negociação”, as partes “desviaram os fundos dos investidores para seu próprio benefício, transferindo esses fundos para endereços de carteira digital controlados por eles”.
No Reddit, alguns ficaram incrédulos, com um deles escrevendo:
“Bitconnect encerrado em 2018. O que a SEC vem fazendo há três anos?”
Em outro lugar, outros escreveram sobre como foram “queimados” pela BitConnect durante o apogeu da empresa 2016-2017.
Arcaro já está enfrentando uma possível pena de prisão nos EUA depois que ele “se confessou culpado na quarta-feira de uma acusação de conspiração de fraude eletrônica”, informou a Reuters. Ele e a Future Money foram acusados de arrecadar mais de US$ 24 milhões em “comissões de referência e outras somas” agindo como promotor do BitConnect. Ele deve ser sentenciado em meados de novembro.
A acusação no caso chamou BitConnect de “esquema Ponzi” que procurava pagar os primeiros investidores com fundos de novos investidores.
Rastrear Kumbhani será muito mais difícil, já que o paradeiro do fundador é atualmente” desconhecido”, acrescentou a Reuters.
Acredita-se que o golpe tenha acumulado BTC 325.000, que era valia cerca de US$ 2 bilhões na época do golpe, mas valeria mais perto de US$ 15 bilhões no mercado de hoje.
Em junho, a SEC pressionou por um acordo em um caso separado envolvendo um grupo de promotores do BitConnect, que acusou de levar milhões em comissão e pagamento em troca da promoção de ofertas BitConnect.
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