Responsável pelo ataque à Bitfinex é condenado a 5 anos de prisão por lavagem de dinheiro

O hacker que roubou e lavou milhares de milhões de dólares em Bitcoin da bolsa Bitfinex foi condenado a cinco anos de prisão. Ilya Lichtenstein e a sua mulher Heather Morgan, rapper famosa nas redes sociais, declararam-se culpados no ano passado. Ambos admitiram a tentativa de lavar US$ 4,5 bilhões em Bitcoin.

De acordo com os documentos do tribunal, citados pelo Departamento de Justiça dos EUA em uma declaração na quinta-feira (14/11), Lichtenstein invadiu a rede da Bitfinex em 2016 utilizando ferramentas e técnicas avançadas de hacking.

“Lichtenstein autorizou fraudulentamente mais de 2.000 transações, transferindo 119.754 Bitcoin da Bitfinex para uma carteira de criptomoedas sob o controle de Lichtenstein.”

Casal tentou liquidar parte dos fundos roubados

Além disso, os advogados observaram que Lichtenstein, um cidadão russo-americano, passou meses tentando obter acesso à infraestrutura da Bitfinex. O objetivo era obter as permissões de que precisava. De janeiro de 2017 até sua prisão em fevereiro de 2022, o casal tentou liquidar parte dos fundos roubados.

Em outubro, os promotores dos EUA pediram a um juiz que desse a Lichtenstein uma sentença mais longa por seu papel em um dos maiores hacks cripto. Recomendaram três anos de liberdade supervisionada.

“Lichtenstein foi condenado a cumprir três anos de liberdade supervisionada. Morgan receberá a sentença em 18 de novembro.”

Em suma, a decisão do dia 14/11 marca uma conclusão significativa para uma investigação de sete anos, que envolveu várias agências dos EUA. A unidade de Investigações Criminais do IRS, o FBI, as Investigações de Segurança Interna e a empresa forense de blockchain TRM Labs estiveram envolvidos na investigação.

“Ao longo de meia década, o réu se envolveu no que os agentes do IRS descreveram como técnicas de lavagem de dinheiro mais complicadas que haviam visto até agora.”

Além disso, Lichtenstein contou com a ajuda de sua esposa, Heather Morgan, na lavagem dos fundos roubados. O casal empregou inúmeras técnicas sofisticadas de lavagem, incluindo o uso de identidades fictícias para abrir contas online, dizia o comunicado.

A juíza distrital dos EUA, Colleen Kollar-Kotelly, disse: “isso é tão grande que não é comparável a outros crimes de criptografia”, antes da sentença.

Hacks anteriores de Lichtenstein

Embora Ilya Lichtenstein não tivesse antecedentes criminais antes de sua prisão em conexão com o hack do Bitfinex, este não foi seu primeiro crime. De acordo com os promotores, em 2015, ele transferiu ilegalmente uma pequena quantidade de PayCoin, experimentando outros hackers e fraudes financeiras.

“Algum tempo antes de 2016, o réu adquiriu credenciais para a interface de programação de aplicativos (API) de outra bolsa de moeda virtual e roubou aproximadamente US$ 200 mil”, dizia o memorando dos promotores.

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