Autoridades apreendem US$ 5,2 milhões em Criptomoedas de sonegadores de impostos
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Um ramo provincial do corpo fiscal da Coreia do Sul voltou à guerra apreendendo mais de US$ 5.2 milhões em criptomoedas de 1.661 empresas e contribuintes que são suspeitos de sub-notificação de resultados e procuraram ocultar fundos utilizando dinheiro não declarado para compras de criptomoedas.
Os agentes fiscais conduziram uma repressão fiscal região a região em casos suspeitos de renda tributável não declarada ou subnotificada, estudando dados de clientes que foram entregues pelas quatro maiores exchanges cripto do país.
De acordo com o MBC, a última repressão foi conduzida na afluente província de Gyeonggi, a área ao redor da capital. A província é a mais rica do país e abriga muitas das maiores empresas do país.
Os infratores, afirmou o órgão tributário, incluíam um atacadista de roupas que foi condenado a pagar mais de US$ 17.100 depois que os fiscais encontraram uma carteira vinculada à empresa contendo quase meio milhão de dólares em tokens. Enquanto isso, descobriu-se que o CEO de uma empresa de alimentos congelados tinha US$ 514.000 em criptomoedas.
Um funcionário tributário da província foi citado como chamando o levantamento de “o maior até agora”. As autoridades fiscais já tinham como alvo os “trapaceiros” de alta renda que buscam esconder ganhos em compras de criptomoedas – e já desfrutaram de grandes ganhos em Gyeonggi antes.
Em junho deste ano, um número de indivíduos de alto perfil na província, incluindo ricos, médicos, proprietários de centro médico e até mesmo uma estrela de TV, foram apanhados em flagrante e deverão pagar multas e taxas, alguns com milhões de US$ em bitcoin (BTC) e milhares de dólares de ethereum (ETH) em suas carteiras.
Eles seguiram com investidas em duas grandes cidades – Ulsan, na província de Gyeongsang do Sul, e a cidade satélite de Seul de Gwangmyeong, enquanto uma auditoria separada na capital Seul viu as autoridades fiscais congelarem, apreenderem e, em alguns casos, liquidarem moedas de 1.566 indivíduos e 676 empresas.
Órgãos fiscais também têm procurado incentivar o processo para seus funcionários, concedendo generosos elogios e prêmios aos oficiais que rastreiam os ricos que compram cripto para evitar impostos.
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