合规采用的增长 正在打造更安全的加密空间

新的加密货币和交易平台正在迅速增多。区块链的数量和长度均在不断增长。非同质化代币（NFT）正逐渐进入主流市场。换句话说，当前的加密世界已与其初创时截然不同。然而，随着这一增长，加密犯罪也在不断上升。管理这一威胁对于确保交易的安全与合规至关重要。

早在2013年，执法机构似乎开始跟上加密货币领域的步伐。同年，联邦调查局关闭了丝绸之路暗网市场（实质上是毒品交易中心），并查获了26,000枚比特币。但自那以后，情况已经发生了几乎难以辨认的变化。

近年来，以太坊推动了去中心化金融（DeFi）的指数级增长。CryptoKitties 最初作为玩家之间的玩笑，但却引发了 NFT 的广泛传播。如今，NFT 已遍及从体育队伍品牌到艺术界的各个领域，甚至已成为苏富比拍卖行的常见拍品。

不出意外，支持数字资产的交易平台数量也呈爆炸式增长，越来越多的银行参与其中。

每一个采用里程碑、每一个新网络以及进入这一快速发展的资产类别的每一美元，都带来了新的挑战。在这个不断演变的生态系统中，需分析的区块链数量日益增多，而资金则轻松跨多个网络流动。

如果风险还不够高，主流对加密货币的接受度正以超出预期的速度加快。但随着这种接受度的提升，也伴随着确保不以任何方式助长或教唆犯罪的责任。在一个去中心化、匿名且无需许可的环境中，如何实现这一目标？

缓解交易对手风险

当Bitfury于2018年1月推出Crystal区块链分析平台时， 创始人瓦列里·瓦维洛夫（Valery Vavilov）向CoinDesk表示 ：“业界需要一些非常用户友好的工具，以便您能够追踪比特币交易，并查看您收到资金的比特币地址是‘绿色’还是‘黑色’。”

这一目标未曾改变。Crystal Blockchain 为交易所、银行及金融机构的反洗钱（AML）合规要求提供加密交易分析与监控服务。通过实时评估交易对手风险，Crystal Blockchain 为机构在打击加密犯罪方面提供了无价的工具。

随着加密市场日益紧密相连，区块链之间的联系不断加深，跨多个网络连接信息点对于防止犯罪分子通过跳链来掩盖非法活动至关重要。庞大的用户量和交易量也意味着数据需要即时且清晰地呈现——尤其是在与加密相关的犯罪和去中心化金融协议诈骗持续成为头条新闻的背景下。

Crystal 的调查越来越不仅涵盖多个区块链，还扩展至多个司法辖区（这一过程对执法机构仍然具有挑战性）。因此，分析在将交易和钱包联系起来、打击国际犯罪及洗钱活动中发挥着关键作用。

Crystal 汇集了来自多个来源的数据，包括提供多样化数据的暗网和勒索软件研究实验室。此方法辅以自动聚类可疑交易的算法，这一过程能够预测接下来的动态并快速识别模式。严格运用机器学习确保 Crystal 的能力和基础设施不断进化。

所有这些都汇聚成实时评估，提供跨多个区块链的交易、地址和实体的最新风险评分。在一个永远在线的世界中，业务运转迅速，资金流动更快，这些工具使Crystal用户能够快速做出明智的决策。

随着加密世界的多元化，寻求 Crystal 协助的客户类型也日益丰富。新用户包括调查和金融记者、进行尽职调查的零售商、参与争议的律师和审计师，以及负责向商家和消费者开放加密支付的支付处理商。像 Crystal 这样的情报公司在使这些数字资产对所有人更安全方面发挥着关键作用。