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TRM Labs 表示，美国财政部调查加密货币交易所是否规避对伊朗制裁
美国财政部正在审查加密平台，而不仅仅是钱包，以打击其助长伊朗规避制裁的行为，TRM Labs的Ari Redbord表示。
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需要了解的:
- 美国财政部正在调查伊朗是否利用加密货币交易所及其他数字资产基础设施，而不仅仅是个人钱包，来规避西方制裁。
- 区块链分析公司TRM Labs表示，一家名为Zedcex的伊朗关联交易所处理了约10亿美元与伊斯兰革命卫队相关的资金，凸显了服务层平台作为受制裁网络的重复访问点的转变趋势。
- 随着伊朗加密货币活动增长至每年估计80亿至100亿美元，美国当局正日益加大对交易所、稳定币通道及其他流动性枢纽的打击力度，其中相当一部分资金与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关，尽管许多普通伊朗人利用加密货币来保值储蓄及获取美元。
区块链分析公司 TRM Labs 全球政策主管 Ari Redbord 告诉 CoinDesk，美国财政部正在调查加密货币平台是否协助伊朗官员规避西方实施的制裁。
故事继续
Redbord 表示，调查人员正在将执法重点从个人数字钱包转向加密基础设施，
“问题不仅仅是被制裁的主体使用加密货币，这在一个全面制裁的经济体中是预料之中的，” Redbord 表示。“问题在于这些活动似乎集中通过与交易所关联的系统，这些系统充当了制裁网络可重复使用的金融接入点。”
Redbord 表示，美国当局最密切关注制裁规避行为从孤立的钱包活动转向他所描述的服务层基础设施，包括交易所、稳定币通道、流动性中心和支付链路。
一个与伊朗相关的案例 由 TRM Labs 识别的是 Zedcex，一家加密货币交易所，该公司称其作为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）控制的基础设施运行。根据 TRM 的数据显示，该交易所处理了约 10 亿美元与 IRGC 相关的资金，占其总交易量的约 56%，且该比例在 2024 年达到峰值的 87%。
“这是一个国家行为者并非通过一系列钱包地址洗钱加密货币收益，而是利用加密基础设施的直接证据，”Redbord 说道。
伊朗加密货币交易额增长至高达100亿美元
这些评论进一步详述了华盛顿对伊朗日益扩大数字资产使用的关注。据路透社报道，根据TRM Labs和Chainalysis识别的链上活动，去年伊朗的加密货币交易量约达到80亿至100亿美元，因国家关联团体和零售用户纷纷转向数字货币。
上周，美国财政部 受制裁的 伊朗金融部门首次对加密货币交易所实施制裁。美国外国资产控制办公室（OFAC）宣布对两家注册于英国的交易所Zedcex和Zedxion实施制裁。根据财政部声明，这些交易所为被美国及其欧洲联盟盟友列为恐怖组织的伊斯兰革命卫队（IRGC）进行交易提供便利。财政部表示，自2022年注册以来，其中一家交易所处理的交易金额已超过940亿美元。
联合国实施制裁在2025年对伊朗实施制裁，恢复了2015年解除的与该国核计划相关的制裁。这并非唯一一个通过加密货币规避限制的国家。2025年初，区块链分析提供商Chainalysis 报道称受美国制裁的国家 前一年已接收了近160亿美元的数字资产。
Chainalysis 估计伊朗钱包 2025 年收入创纪录地达到 78 亿美元，高于 2024 年的 74 亿美元和 2023 年的 31.7 亿美元。该公司估计，去年伊朗约一半的加密货币交易量与伊斯兰革命卫队（IRGC）有关，后者是一支与最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊密切相关的强大军事、政治和经济力量。
相比之下，TRM Labs 预计大多数 与伊朗相关的加密货币资金流动源自零售用户，反映出普通伊朗人为了保护储蓄、获取美元并保持与全球金融体系的联系所做的努力，因伊朗里亚尔持续走弱。
政府官员超越机会主义用途
“对于伊朗的大多数人来说，加密货币主要仍然是获取途径，” Redbord 表示。但他指出，当与国家相关的实体超越了机会主义使用，开始依赖旨在支持大规模制裁金融的加密本地基础设施时，这一门槛便被跨越。
Redbord 表示，加密货币钱包是伪匿名且易于创建的，这限制了针对单个地址实施制裁的效果。
“一旦一个地址被制裁，其操作价值已非常有限，”他表示。“重建正常运作的金融基础设施则要困难得多。”
他补充说，加密领域的制裁执行最有效的方式是破坏流动性和访问渠道，而不是针对单个钱包。这包括识别活动群集、绘制交易对手关系图谱以及揭露那些反复促进资金流动的服务提供商。
随着区块链网络日益作为支付和结算通道，Redbord 表示，被制裁国家对其的使用将持续演变。
“合法用途将继续占据主导地位，”他说。“但复杂的国家行为者和专业制裁规避者将越来越多地通过建立在同一基础设施之上的专门化基础设施进行操作。”
