在美国被判处20年监禁的逃亡外国人，因7300万美元加密货币诈骗案

加利福尼亚州一位联邦法官缺席判处一名拥有中国和圣基茨及尼维斯双重国籍的人士因参与一宗价值7300万美元的国际加密货币诈骗案，判处其20年监禁。

达伦·李（Daren Li）因于十二月拆除电子脚链后逃亡，因其在柬埔寨诈骗中心实施的国际加密货币投资阴谋中的角色，被判处三年监督释放，报道称法院周一声明.

柬埔寨已成为“杀猪盘”加密诈骗的中心，通过强迫劳动场所每天创造超过3000万美元的收益，根据 TRM Labs 报告。一个单独的 TRM 报告 揭示自2021年以来，超过960亿美元的加密货币流向与柬埔寨相关的公司，这些资金被大量用于洗钱和欺诈行为。

“作为一宗国际加密货币投资诈骗案的一部分，达伦·李及其共谋者洗钱超过7300万美元，这些资金为美国受害者所盗窃，”司法部刑事司助理检察长A·泰森·杜瓦在声明中表示。

Duva 表示，法院的刑事部门正在与全球执法机构合作，寻找、拘留并将李引渡回美国服完整刑期。

李某于2024年11月12日在加利福尼亚中区认罪，承认与他人合谋，通过加密货币诈骗及相关欺诈活动洗钱。根据认罪协议，李某表示，他和同伙会通过未经请求的社交媒体互动、电话通话及信息以及在线交友服务直接联系受害者。他们的策略包括通过建立职业或浪漫关系来赢得受害者的信任，随后诱导他们使用伪装平台，看似进行加密货币投资。

在其他案例中，该团伙冒充技术支持人员，诱使受害者通过电汇或加密货币交易平台发送资金，声称用于修复不存在的病毒或其他虚假的计算机相关问题。

社会工程诈骗，例如虚假投资提议和冒充手段， 是加密货币用户面临的主要威胁 ，损失金额达数十亿美元，占2025年所有加密安全事件的近41%。