Сема Бенкмана-Фріда звільнили під заставу в розмірі 250 мільйонів доларів, внесену батьками

Федеральний суддя погодився звільнити колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда після того, як він постав перед федеральним судом США в Нью-Йорку в четвер за звинуваченнями в тому, що він був натхненником шахрайства та незаконного переміщення коштів клієнтів у своїй колишній Крипто . Суддя призначив заставу в 250 мільйонів доларів.

Бенкмен-Фрід, якого Федеральне бюро розслідувань привезло до США протягом ночі після того, як його екстрадиція з Багамських островів була схвалена в середу, прибув до будівлі суду в Нью-Йорку, щоб вперше зіткнутися з обвинуваченнями США у злочині. Справа в Окружному суді США Південного округу Нью-Йорка зосереджена на звинуваченнях у шахрайстві, відмиванні грошей і порушеннях правил фінансування кампанії.

Читайте також: Неймовірне зменшення « BOND на 250 мільйонів доларів» Банкмена-Фріда

Звільнення Бенкмана-Фріда було забезпечено частковим капіталом у будинку його батьків у Пало-Альто, штат Каліфорнія, і був включений довгий список вимог, щоб він залишався на волі, поки проти нього висуваються звинувачення. Згідно з угодою, йому забороняється здійснювати фінансові операції на суму понад 1000 доларів, він T може відкривати нові кредитні лінії, T може виходити з дому, окрім як займатися спортом, а також повинен пройти курс лікування від наркоманії та психічного здоров’я.

Ні Бенкман-Фрід, ні його батьки не були зобов'язані внести повну суму BOND. BOND достатньо забезпечити активами в розмірі 10% від загальної суми BOND . Надмірна BOND про невиїзд покликана відобразити тяжкість передбачуваних злочинів Бенкмана-Фріда та стримати колишнього генерального директора FTX від виходу під заставу. Тим не менш, Бенкмен-Фрід повинен буде забезпечити підписи принаймні двох додаткових осіб зі «значними статками», ONE з яких не може бути членом сім'ї, за словами судді у справі. Чи визначив Бенкмен-Фрід ще двох підписантів, залишається незрозумілим, але він повинен зробити це до кінцевого терміну 5 січня.

Колишній гендиректор прибув до суду в зім'ятому піджаку, а в тихій залі було чутно звук його фіксаторів. На запитання, чи згоден він на умови звільнення, він кивнув. Потім суддя наказав йому відповісти вголос, і Бенкман-Фрід подивився на ONE зі своїх адвокатів, перш ніж сказати: «Так, я».

Прокуратура наближається до опального фронтмена Крипто , чорнила угоди про визнання провини всередині внутрішнього кола FTX. Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор дочірньої компанії FTX Alameda Research, і Гері Вонг, інший співзасновник FTX, визнали себе винними за федеральними звинуваченнями, а також визнали провину в порушеннях прав на цінні папери, згідно із заявами прокурорів і регуляторів США ввечері в середу.

Співпраця Еллісона та Вана, які зізналися в активній участі в шахрайстві компанії, ймовірно, буде ключовою у справі проти Бенкмана-Фріда. Вони визнали, що вище керівництво знало про порушення закону в русі коштів клієнтів між двома фірмами.

Бенкман-Фрід вже відмовився від паспорта, і на нього встановлять пристрій стеження. Його батьки мають внести заставу за домовленістю про власний капітал до 12 січня.

Суддя Габріель Горенштейн стверджував, що пристрій моніторингу «зайшов би дуже далеко, щоб забезпечити впевненість», що він залишиться на місці, і що слава Бенкмана-Фріда ускладнить йому можливість сховатися. Крім того, оскільки його злочини були фінансовими, федеральний магістрат сказав, що малоймовірно, що він є загрозою для когось, особливо впевненим через його нездатність перевести гроші чи розпочати бізнес зараз.

Нещодавно розпечатана угода про визнання провини Еллісон говорить, що поки вона допомагає розслідуванню SDNY, а також будь-якому іншому правоохоронному органу, залученому до справи, вона більше не T притягнута до кримінальної відповідальності окрім можливих податкових порушень. Її заставу склали 250 000 доларів, і вона має позбутися проїзних документів.

Звинувачення проти когорти FTX Банкмана-Фріда додатково висвітлили незаконний FLOW грошей клієнтів між FTX і Alameda, торговою компанією, яку також заснував Банкман-Фрід, і описали, як керівники вищої ланки фальшиво підтримували очевидну вартість FTT, рідного токена біржі.

Еллісон і Ван також врегульовані виконавчі провадження з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) і Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). У випадку SEC це зареєстровано FTT як цінний папір – ще один постріл у протистоянні галузі з регулятором цінних паперів.

«Керолайн Еллісон і Сем Бенкман-Фрід планували маніпулювати ціною FTT, біржового Крипто токена, який був невід’ємною частиною FTX, щоб підтримати вартість свого карткового будиночка», — сказав голова SEC Гарі Генслер у своїй заяві в середу ввечері. «Доки Крипто не відповідатимуть перевіреним часом законам про цінні папери, ризики для інвесторів залишаться».

ОНОВЛЕННЯ (22 грудня 2022 р., 18:56 UTC): додано деталі про угоду Бенкмана-Фріда про заставу.

ОНОВЛЕННЯ (22 грудня 2022 р., 19:12 UTC): Додано додаткові відомості про явку Бенкмана-Фріда в суді.

ВИПРАВЛЕННЯ (22 грудня 2022 р. 20:27 UTC): виправляє дату в підписі до зображення.

ОНОВЛЕННЯ (22 грудня 2022 р., 19:44 UTC): Додано додаткові відомості про вимоги Bankman-Fried щодо застави.