Share this article
Звіт ЄС: використання цифрової валюти організованими злочинцями є «RARE»
Нещодавно опублікований звіт Європейської комісії показує, що організовані злочинні групи використовують відносно мало віртуальної валюти.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 1:31 p.m. Published Jul 8, 2017, 9:15 a.m.
Нещодавно опублікований звіт Європейської комісії свідчить про те, що організовані злочинні групи використовують відносно мало віртуальної валюти.
Називаючи випадки, пов’язані з організованою злочинністю та технікою, «досить RARE», звіт наприкінці червня Європейська комісія (виконавчий орган Європейського Союзу) надіслала законодавчому органу блоку, а також органу національних лідерів. Його оприлюднили 4 липня.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Автори звіту стверджували, що за очевидно низькими показниками використання стоять технологічні обмеження, особливо відсутність досвіду.
Вони дійшли висновку:
«Було проведено небагато розслідувань щодо віртуальних валют, які, здається, рідко використовуються злочинними організаціями. Хоча вони можуть мати високий намір використовувати через характеристики [віртуальних валют] (зокрема, анонімність), рівень можливостей нижчий через необхідні високі Технології ».
У звіті також зазначається, що деякі «можуть мати певний інтерес у використанні [віртуальних валют] для Фінанси терористичної діяльності», але в ньому не наводяться конкретні приклади, вказуючи на зусилля правоохоронних органів зі збору інформації, які ідентифікували публікації в соціальних мережах. Як стримуючий фактор знову називаються технічні недоліки.
Зрештою, автори стверджують, що відсутність загальноєвропейської правової бази створює вразливі місця на фронті моніторингу транзакцій.
Зокрема, йдеться про необхідність створення бази даних користувачів і пов’язаних з ними гаманець адреси – можливий маршрут, який має звернута критика від прихильників Технології та Політика конфіденційності загалом.
«Комісія опублікує звіт, який, якщо необхідно, супроводжуватиметься пропозиціями, в тому числі, у відповідних випадках, щодо віртуальних валют, повноважень для створення та підтримки центральної бази даних, що реєструє ідентифікаційні дані користувачів і адреси гаманців, доступних ПФР, а також форми самодекларації для використання користувачів віртуальної валюти», – пропонується в ньому.
Європейська Комісія зображення через Shutterstock
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Мідь, золото та біткойн: макроекономічний сигнал для спостереження
Співвідношення міді до золота зростає, що історично співпадало з ключовими поворотними моментами у циклах біткоїна.
What to know:
- Зростаюче співвідношення мідь-золото сигналізує про перехід до умов підвищеної готовності до ризику та історично передувало значним рейдам біткойна після тривалих спадів.
- Співвідношення наразі вийшло з багаторічного спадного тренду. Недавнє перевищення прибутковості міді над золотом може підтримати ралі біткойна до 2026 року.
Головне
