Арешт Чарлі Шрема: переслідування уряду чи необхідні правоохоронні органи?

Інтернет призвів до децентралізації інформації. Зараз Bitcoin сприяє децентралізації грошей.

Це ще ранній період, але зараз ясно, що деякі люди, на жаль, використовують BTC для вкрай неправомірних дій.

Незважаючи на те, що державний долар США також використовується для злочинної діяльності, влада все одно має наполегливо переслідувати поганих Bitcoin акторів.

Чарлі Шрем і звинувачення

Чарлі Шрем, якого нещодавно назвав журнал Time «Велика Bitcoin », має деякі серйозні правові проблеми.

Стало ясно, які злочини, як стверджується, скоїв Шрем вчинені були потрійними: ONE пункт звинувачення у змові з метою відмивання грошей, ONE пункт у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і ONE пункт у навмисному неподанні звіту про підозрілу діяльність.

Цей тип звітності — це те, за що Шрем відповідав як спеціаліст із відповідності своїй компанії BitInstant. Компанія допомагала клієнтам переводити долари США в Bitcoin, виступаючи стороннім процесором для транзакцій BTC.

Обов’язком Шрема було повідомляти про будь-яку підозрілу фінансову діяльність у BitInstant Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), підрозділу Міністерства фінансів США.

Натомість він свідомо допомагав співучаснику змови Роберту Фаєллі, який йшов під ім’ям «BTCKing». Faiella в основному керувала неліцензованою біржею Bitcoin , щоб полегшити купівлю нелегальних товарів Шовковий шлях, де BTC був єдиною прийнятною формою оплати.

«Домагання» Шрема

Тому T сенсу, щоб хтось на зразок Ріка Фолквінджа міг назвати справу Шрема «арештом за переслідування».

Фальквінґе, чия професійна робота полягає в тому, щоб бути політичним проповідником Піратської партії та піратського руху загалом, по суті, робить сенсацію з цієї надзвичайно складної справи.

«Це арешт за переслідування, очевидно, спрямований на залякування та пов’язування «Bitcoin», «Шовкового шляху», «наркотичних засобів» і «відмивання грошей» один з одним», – Фальквінге. пише на своєму сайті.

На основі скаргу, яку склав федеральний уряд, Шрем знав, що він робив щодо своїх стосунків із Фаєллою. Якщо звинувачення правдиві, це вина Шрема. Bitcoin, Шовковий шлях, наркотики та відмивання грошей знову пов’язані.

Реальність полягає в тому, що передбачувана недбалість Шрема, а не дії уряду, призвела до того, що він потрапив у небезпечне становище.

Визначення відмивання грошей

Фолквіндж мало що може зробити, окрім як запропонувати власну ревізіоністську версію того, що означає відмивання грошей, щоб довести свою правоту:

«Відмивання грошей — це саме те, що ви вживаєте заходів, щоб перетворити чорні гроші на білі, а не коли ви продаєте білі гроші комусь іншому, а вони перетворюють їх на чорні без вашої згоди».

Можливо, це надто конкретне визначення, яке відповідає його порядку денному. За матеріалами FinCEN, відмивання грошей:

«Включає приховування фінансових активів, щоб їх можна було використовувати без виявлення незаконної діяльності, яка їх створила».

Схоже, що Фалвіндж перекручує визначення до власних ідеалів.

Клієнт клієнта

Під час регуляторної комісії на північноамериканській Bitcoin конференції Керол Ван Кліф, партнер юридичної фірми Patton Boggs, розповіла про проблеми, які виникають у банків, коли вони тримають під контролем «клієнта свого клієнта».

Аргументація цього проста. У своїй кримінальній справі Шрем нібито охороняв Faiella, яка була клієнтом клієнта процесора готівкових платежів BitInstant.

Шрем нібито дозволив Faiella залишатися анонімним і отримувати біткойни для людей, які хотіли купити наркотики на чорному ринку Silk Road.

Якщо звинувачення правдиві, це маскування фінансових активів, які FinCEN постійно намагається викорінити з системи.

Як відповідальний за комплаєнс BitInstant, він мав принаймні подати звіт про підозрілу діяльність щодо Faiella, чого він не зробив.

«Це не мало нічого спільного з Bitcoin; схоже, все було пов’язано з ігноруванням ваших обов’язків як керівника комплаєнсу та нездатністю відстежувати та повідомляти про певні транзакції, які могли б спричинити повідомлення про підозрілу діяльність відповідно до BSA [Закону про банківську таємницю]», — сказав Енді Біл, адвокат із Crowley Strategy, який сам розглянув скаргу.

Дійсно, розпечатування документів офісом прокурорів Сполучених Штатів ясно показує, що завданням Шрема було саме дотримання BSA.

Цей закон надає FinCEN повноваження під егідою Міністерства фінансів США «визначати нові тенденції та методи у відмиванні грошей та інших фінансових злочинах», згідно з веб-сайтом FinCEN.

Громада

«Робота правоохоронних органів у сфері боротьби з наркотиками полягає в тому, щоб розслідувати та виявляти тих, хто підбурює до незаконної торгівлі наркотиками на всіх рівнях виробництва та розповсюдження, включаючи тих, хто набиває власні кишені, вдаючи, що не знають про будь-які протиправні дії та закриває на це очі», — йдеться в заяві уряду. прес-реліз що вийшло, оголошуючи про арешт Шрема, і Фаєлла вказала.

Люди стверджують, що у фінансових злочинів немає жертв. Зазвичай проблема полягає в тому, що ці злочини часто настільки абстрактні, що важко визначити точну несправедливість, заподіяну людині через фінансові підступи. Але насправді це T завжди так.

Звичайно, інколи важко безпосередньо ідентифікувати особу, яка постраждала через очищення незаконних грошей, але у справі Чарлі Шрема насправді є кілька людей, які, очевидно, постраждали в Bitcoin спільноті.

Шрем був віце-головою Bitcoin Foundation. За його словами Стрічка Twitter, він регулярно виступав на Заходи, що проповідували Bitcoin , і він мав виступати в Маямі на нещодавній північноамериканській Bitcoin -конференції.

Bitcoin має пройти довгий шлях, щоб завоювати довіру з боку основної аудиторії. Як наслідок, передбачувані злочини Шрема завдають шкоди всім, хто намагається побудувати позитивні відносини в Криптовалюта просторі.

Існує ймовірність того, що більше людей буде звинувачено у злочинах, які використовують ці валюти як інструмент для незаконної діяльності.

Агенти під прикриттям купували Bitcoin у ​​"BTCKing" Роберта Файелли ще в серпні 2012 року. Немає жодних ілюзій, що уряд все ще проводить таємні операції з викорінення злочинної діяльності, пов'язаної з BTC, просто подивіться, що сказано в урядовому прес-релізі про арешт Шрема:

«Ми будемо агресивно переслідувати тих, хто буде використовувати нові форми валюти для незаконних цілей».

Сюди входить Bitcoin, подобається це людям чи ні.

Гроші на лінії зображення через Shutterstock

У попередній версії цієї статті говорилося, що Шрем був заарештований у понеділок, 27 січня. The прес-реліз з південного округу штату Нью-Йорк, арешт відбувся напередодні.