Плохой сэндвич: DeFi-трейдер «отравляет» ведущих майнеров, получая прибыль в размере 250 тыс. долларов

Ведущие майнеры Ethereum страдают от пищевого отравления.

Максимальная извлекаемая стоимость (MEV) — практика манипулирования очередью транзакций для выжимания прибыли из других ничего не подозревающих трейдеров — производит HOT на Рынки децентрализованных Финансы Ethereum (DeFi). Но игроки, которые в курсе, T всегда так безопасны, как они могут подумать, о чем свидетельствует ONE трейдер, который заработал 130 ETH, стоимостью около 250 000 долларов, охотясь на хищников.

В пятницу бот-трейдер и технический директор LocalCoin Swap Натан Уорсли выпустил два токен-контракта под названием «Сальмонелла" и "Листерия» на блокчейне Ethereum с целью заманить ничего не подозревающих бот-трейдеров в засаду. Майнинговый пул Ethermine – который только публично объявил о своей стратегии MEV в прошлом Среда– попался в ловушку с жетонами, принеся Уорсли четверть миллиона долларов за несколько часов работы.

Ethermine, Worsley и другие прицепы MEV используют блокчейн-эквивалент стратегий высокочастотной торговли (HFT), которые недавно оказались в центре внимания общественности благодаря спектаклю Robinhood, r/WallStreetBets и Melvin Capital.

Читать дальше: Ethermine добавляет передовое программное обеспечение, чтобы помочь майнерам компенсировать потери доходов EIP 1559

Сделки на децентрализованных биржах (DEX) — это сидячие утки, пока они простаивают в очереди обработки. Небольшая группа разработчиков может и пользуется этой задержкой между нажатием кнопки торговли и выполнением торговли в цепочке, используя опережающий, отложенный или, в данном случае, «сэндвич» транзакции.

Гамбит Уорсли был «отравленной» торговлей сэндвичами. В сэндвиче транзакция является как опережающимиобратный ход (хлеб), который вызывает проскальзывание цен для промежуточной транзакции (мясо или, возможно, сыр).

«Проще говоря, вы видите, что кто-то покупает актив, поэтому вы сначала покупаете его, чтобы искусственно завысить цену, а затем продаете с прибылью», — объяснил Уорсли впосмертно.

«Отравленный» сэндвич для ботов-лидеров

Ловкие трейдеры-соло-боты могут воспользоваться выходом на рынок крупных игроков. ONE из методов, разработанных Уорсли, заключался в отравлении сэндвич-трейда.

Уорсли развернул фирменный контракт токенов с измененными параметрами, включая уведомления, если кто-то пытался торговать с токсичным контрактом. Кроме того, контракт возвращал только 10% запрошенных токенов в пуле Uniswap . Хуже настройки.

«У него есть особая логика, позволяющая определять, когда транзакцию совершает кто-то, кроме указанного владельца, и в таких ситуациях он возвращает только 10% от указанной суммы — несмотря на то, что создает журналы событий, которые соответствуют сделке на полную сумму», — сказал он.

Читать дальше: Новое исследование проливает свет на ведущих ботов в темном лесу Ethereum

Затем Уорсли отправил транзакции с низкой комиссией за транзакцию и высоким проскальзыванием. Боты Ethermine помчались вперед, чтобы воспользоваться проскальзыванием, пока приманка Уорсли задержалась в очереди транзакций.

«Вместо того, чтобы дать им сочную выплату, сам токен в торговле эксплуатирует торговца сэндвичами, давая им только часть токенов, которые, как они думали, принесет своп», — объяснил Уорсли. «После того, как это происходит, приказ «продать» торговца сэндвичами теперь терпит неудачу, и они остаются с токеном сальмонеллы. Вместо того, чтобы заработать кучу ETH в качестве прибыли от моей приманки, они вместо этого остаются с желудком, полным сальмонеллы».

Уорсли не стал извиняться за свою стратегию MEV, заявив CoinDesk, что DeFi — это всего лишь игра в покер.

«Ничего не имею против Ethermine или других трейдеров лично, но это игра в покер с высокими ставками, и они сели за стол, намереваясь забрать все мои фишки. Может быть, в следующий раз они будут теми, кто уйдет домой со всеми моими фишками. Такова игра», — сказал он.