Ведущий демократ Уайден продолжает расследование налогов основателя Pantera Морхеда

Сенатор США Рон Уайден, ведущий демократ в Сенатском комитете по финансам, продолжает расследование по вопросу о том, пытался ли Дэн Морхед, основатель управляющей компании Pantera Capital, избежать уплаты налогов, переехав в Пуэрто-Рико.

Расследование Уайдена о том, совершил ли Морхед уклонение от уплаты налогов, началось в январе и сосредоточено на том, как основатель Pantera отчитывался о налогах с его доли доходов после крупной продажи криптовалюты компанией. Согласно пресс-релиз, Вайден внимательно изучает, не представил ли Морехед "ложные сведения о своем статусе резидента", когда Pantera получила более 1 миллиарда долларов прибыли от продаж криптовалюты, утверждая, что его доходы от продаж были получены во время пребывания в Пуэрто-Рико. Жители этой территории США не платят налог на доходы с прироста капитала.

«По моим сведениям, ваша доля этой прибыли … составляла сотни миллионов долларов», — сказал Вайден в .письмо, отправлено в среду. «Также, по моим сведениям, вы квалифицировали всю [прибыль] как освобожденную от налогообложения в США, несмотря на то, что основная часть этой прибыли была получена в то время, когда вы еще проживали в Калифорнии. Это серьезные обвинения в потенциальном злоупотреблении налоговыми льготами Пуэрто-Рико с целью избежать уплаты налогов в США, которые вы должны немедленно устранить.»

В письме Уайдена утверждалось, что адвокаты Морхеда «почти исчезли», несмотря на то, что изначально вступали в контакт с его штабом. Он также написал, что, по его мнению, Морхед получил консультацию от Джеффри Рубингера, юриста из Майами, который консультировал другого клиента, «недавно признавшего вину в налоговой мошеннической схеме», связанной с теми же налоговыми правилами Пуэрто-Рико.

Представитель Pantera направил CoinDesk к предыдущему заявлению Морхеда, в котором он сказал New York Times в заявлении, опубликованном ранее в этом году, что «Я считаю, что действовал надлежащим образом в вопросах, касающихся моих налогов.»

Расследование Вайдена в настоящее время не обладает всей полнотой полномочий расследования Комитета по финансовым вопросам Сената, учитывая, что демократы являются меньшинством в Сенате, а председатель комитета Майк Крепо — ведущий республиканец в комитете — пока, по-видимому, не присоединился к данному расследованию.

Письмо Уайдена было опубликовано в тот же день, когда Комитет Сената по финансам провел слушания, посвященные вопросам налогообложения криптовалют. Свидетели на слушаниях предупредили, что Налоговое управление США (IRS) вскоре может столкнуться с наплывом отчетности по налогам.

Читайте также: Заседание Сената США по вопросам налогообложения криптовалюты выявило проблемы как для отрасли, так и для Налоговой службы