Сэм Бэнкман-Фрид освобожден под залог в 250 миллионов долларов, внесенный родителями

Федеральный судья согласился освободить бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида после того, как он предстал перед федеральным судом США в Нью-Йорке в четверг по обвинению в том, что он был вдохновителем мошенничества и незаконного перемещения средств клиентов внутри своей бывшей Криптo . Судья установил залог в размере 250 миллионов долларов.

Бэнкман-Фрид, которого Федеральное бюро расследований доставило в США ночью после того, как его экстрадиция с Багамских островов была одобрена в среду, прибыл в здание суда в Нью-Йорке, чтобы впервые столкнуться с обвинениями в совершении тяжкого преступления в США. Дело в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка сосредоточено на обвинениях в мошенничестве, отмывании денег и нарушениях в финансировании избирательных кампаний.

Читать дальше: Невероятное сокращение « BOND на 250 миллионов долларов» от Bankman-Fried

Освобождение Бэнкмена-Фрида было обеспечено акциями в доме его родителей в Пало-Альто, Калифорния, и был включен длинный список требований, чтобы он оставался на свободе, пока ему предъявлены обвинения. Ему не разрешено совершать финансовые операции на сумму более 1000 долларов, он T может открывать новые кредитные линии, T может выходить из дома, кроме как для занятий спортом, и должен пройти курс лечения от наркотической зависимости и психического здоровья, согласно соглашению.

Ни Банкман-Фрид, ни его родители не были обязаны вносить полную сумму BOND. Достаточно обеспечить BOND активами в размере 10% от общей суммы BOND . Заоблачно высокая гарантия личной BOND призвана отразить тяжесть предполагаемых преступлений Банкмана-Фрида и удержать бывшего генерального директора FTX от выхода под залог. Тем не менее, Банкман-Фрид должен будет получить подписи по крайней мере двух дополнительных лиц со «значительными средствами», ONE из которых не может быть членом семьи, по словам судьи по делу. Остается неясным, определил ли Банкман-Фрид еще двух подписавшихся, но он должен сделать это до крайнего срока 5 января.

Бывший генеральный директор прибыл в суд в мятом пиджаке, и звук его ремней был слышен в тихом зале суда. Когда его спросили, согласен ли он с условиями освобождения, он кивнул. Затем судья попросил его ответить вслух, и Банкман-Фрид посмотрел на ONE из своих адвокатов, прежде чем сказать: «Да, согласен».

Прокуроры приближаются к опальному лидеру Криптo , подписав сделки о признании вины внутри внутреннего круга FTXКэролайн Эллисон, бывший генеральный директор дочерней компании FTX Alameda Research, и Гэри Ванг, другой соучредитель FTX, признали себя виновными по федеральным обвинениям, а также признали вину в нарушениях законодательства о ценных бумагах, согласно заявлениям прокуроров и регулирующих органов США, сделанным поздно вечером в среду.

Сотрудничество Эллисона и Вана, признавших, что они играли активную роль в мошенничестве компании, вероятно, станет ключевым в деле против Bankman-Fried. Они признали, что высшее руководство знало о нарушении закона при перемещении клиентских средств между двумя фирмами.

Банкман-Фрид уже отдал свой паспорт, и ему будет установлено устройство слежения. Его родители должны обеспечить залог с помощью своего соглашения о собственном капитале до 12 января.

Судья Габриэль Горенштейн утверждал, что устройство слежения «сделало бы очень многое, чтобы гарантировать», что он останется на месте, и что известность Бэнкмана-Фрида затруднит его побег в укрытие. Кроме того, поскольку его преступления были финансовыми, федеральный мировой судья сказал, что вряд ли он представляет угрозу для кого-либо, особенно из-за его неспособности перевести деньги или начать бизнес сейчас.

Недавно обнародованное соглашение Эллисон о признании вины гласит, что пока она помогает расследованию SDNY, а также любому другому правоохранительному органу, участвующему в деле,она T подвергаться дальнейшему уголовному преследованиюПомимо возможных налоговых нарушений. Ее залог был установлен в размере 250 000 долларов, и она должна была лишиться своих проездных документов.

Обвинения против сообщников Бэнкмана-Фрида из FTX еще больше пролили свет на незаконный FLOW клиентских денег между FTX и Alameda, торговой фирмой, которую также основал Бэнкман-Фрид, и описали, как старшие руководители ложно поддерживали кажущуюся стоимость FTT, собственного токена биржи.

Эллисон и Ван такжеурегулированные меры принудительного характерас Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). В случае с SEC этокотируется FTT как ценная бумага– еще один выпад в пользу противостояния отрасли с регулятором рынка ценных бумаг.

«Кэролайн Эллисон и Сэм Бэнкман-Фрид сговорились манипулировать ценой FTT, биржевого Криптo токена безопасности, который был неотъемлемой частью FTX, чтобы поддержать стоимость своего карточного домика», — заявил председатель SEC Гэри Генслер в заявлении в среду вечером. «Пока Криптo не будут соответствовать проверенным временем законам о ценных бумагах, риски для инвесторов сохранятся».

ОБНОВЛЕНИЕ (22 декабря 2022 г., 18:56 UTC): Добавлены подробности о соглашении об освобождении под залог Бэнкмана-Фрида.

ОБНОВЛЕНИЕ (22 декабря 2022 г., 19:12 UTC): Добавлены дополнительные подробности о явке Бэнкмана-Фрида в суд.

ИСПРАВЛЕНИЕ (22 декабря 2022 г. 20:27 UTC): Исправлена дата в подписи к изображению.

ОБНОВЛЕНИЕ (22 декабря 2022 г., 19:44 UTC): Добавлены дополнительные сведения о требованиях по освобождению под залог Бэнкмана-Фрида.