Поделиться этой статьей
FinCEN сообщает, что теперь получает 1500 жалоб на Криптo в месяц
Высокопоставленный чиновник FinCEN заявил в четверг, что ежемесячно получает от финансовых учреждений более 1500 отчетов относительно криптовалют.
Автор Muyao Shen
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Высокопоставленный чиновник сообщил в четверг, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) ежемесячно получает от финансовых учреждений более 1500 сообщений, касающихся криптовалют.
Директор FinCEN Кеннет Бланко,Говорящийна Chicago-Kent Block (Legal) Tech Conference обсудил роль, которую его агентство играет в регулировании криптовалют. Он отметил, что хотя криптовалюты могут оказаться полезными для определенных вариантов использования, они также создают возможности для злоумышленников, таких как финансовые преступники, террористы и государства-изгои.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Бланко подчеркнул важность отчетов о подозрительной деятельности (SAR) — типа документа, который финансовые учреждения должны подавать после предполагаемого инцидента отмывания денег или мошенничества. FinCEN получает более 1500 SAR каждый месяц относительно подозрительной деятельности, связанной с Криптовалюта транзакциями, сказал он.
По его словам, эти сообщения поступают как от традиционных финансовых учреждений, так и от Криптовалюта бирж.
Он объяснил:
«Именно документы, предоставленные банками и другими биржами виртуальных валют, предоставили правоохранительным органам важные зацепки. Эта информация включала информацию о бенефициарных владельцах, дополнительную деятельность, приписываемую бирже, о которой мы ранее не знали, юрисдикционную информацию и дополнительные финансовые учреждения, с которыми мы могли связаться для получения новых зацепок. Все это было получено с помощью отчетов о подозрительной деятельности (SAR) и подтверждающих документов, поданных финансовыми учреждениями».
Бланко также обсудил роль FinCEN в Криптo пространстве в более широком плане, объяснив, что регулятор много лет работает в сфере Криптовалюта , уделяя особое внимание «биржам, администраторам и другим лицам, участвующим в денежных переводах», связанных с криптовалютами.
Он обосновал правовой статус агентства в этой области, отметив, что криптовалюты, выступающие в качестве заменителя фиатных валют, подпадают под действие правила FinCEN, выпущенного в 2011 году в отношении компаний, оказывающих услуги по переводу денег.
Кроме того, Бланко отметил, что агентство тесно сотрудничает с другими регулирующими органами, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), по вопросам «разработки Политика и подходов к регулированию», связанных с Криптовалюта.
В своем выступлении Бланко упомянул первичные предложения монет (ICO), отметив, что «эта быстрорастущая область в последнее время привлекла к себе большое внимание общественности». Он особо выделил мошенничество, связанное с методом сбора средств, в качестве одной из областей внимания.
Он продолжил:
«Хотя соглашения об ICO различаются и, в зависимости от их структуры, могут регулироваться различными органами, ONE факт остается неизменным: FinCEN и наши партнеры в SEC и CFTC ожидают, что компании, участвующие в ICO, будут выполнять все свои обязательства [по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма]. Мы по-прежнему привержены принятию соответствующих мер, когда эти обязательства не являются приоритетными, а финансовая система США подвергается риску».
Кеннет Бланкоизображениечерез правительство США / Flickr
Больше для вас
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Что нужно знать:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Riot Platforms продала биткоины на сумму 200 миллионов долларов в последние два месяца 2025 года
Глава отдела цифровых активов VanEck заявил, что продажи биткоина и торговля ИИ все чаще взаимосвязаны, поскольку майнеры финансируют развитие инфраструктуры.
What to know:
- Riot Platforms продала 1 818 биткоинов в декабре и 383 в ноябре, получив примерно 200 миллионов долларов и сократив свой баланс BTC до 18 005 монет.
- Мэтью Сигел из управляющей компании VanEck заявил, что продажи могут полностью профинансировать первый этап строительства дата-центра Corsicana AI компании Riot.
Главное
