Поделиться этой статьей
Против трейдера, использовавшего Bitcoin для сокрытия мошенничества, выдвинуты новые обвинения
Внутридневному трейдеру из Филадельфии было официально предъявлено обвинение в отмывании денег с использованием Bitcoin, а также в других преступлениях.
Автор Nikhilesh De
Против внутридневного трейдера из Филадельфии, обвиняемого в манипулировании рядом счетов онлайн-брокеров и использовании Bitcoin для сокрытия источника своей прибыли, были выдвинуты новые обвинения.
Джозефу Вилнеру предъявлены обвинения в многочисленных правонарушениях, в том числе связанных с компьютерными вторжениями и мошенничеством с ценными бумагами. Вилнер, какранее сообщалось по данным CoinDesk, в этом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его во взломе цифровых брокерских счетов жертв и проведении серии коротких продаж, призванных принести доход в размере около 2 миллионов долларов.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
По словам прокуроров, в ходе предполагаемой мошеннической схемы было атаковано более 50 торговых счетов.
Когда SEC выдвинула обвинения, они утверждали, что Уиллнер получил около $700 000 прибыли — сумма, скрытой из-за использования Криптовалюта, которая была отправлена неназванному партнеру. Иск SEC в отличие от обвинительного заключения преследуется Министерством юстиции.
Исполняющая обязанности прокурора США Бриджит Роуд заявила в своем заявлении:
«Киберпреступники продолжают придумывать инновационные способы кражи денег у жертв с помощью Интернета, как в этом случае, когда сообщники обвиняемого Уиллнера предположительно взломали счета жертв, чтобы совершить мошеннические короткие продажи».
В случае признания Виллнера виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Леди Правосудиеизображение через Shutterstock
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Биткоин удерживается около отметки в 90 000 долларов, в то время как Bitfinex предупреждает о «хрупкой ситуации» перед возможными шоками
Относительная слабость BTC по сравнению с акциями указывает на вялый спотовый спрос, что делает крупнейшую криптовалюту уязвимой к макроэкономической волатильности, сообщили аналитики Bitfinex.
Что нужно знать:
- Биткоин ликвидировал очень скромный прирост за ночь в начале понедельника и провел остальную часть американской сессии в узком диапазоне возле отметки $90,000.
- Рост доходности долгосрочных облигаций и небольшое снижение американских акций снизили аппетит к риску на фоне ожиданий встречи Федеральной резервной системы на этой неделе.
- Аналитики Bitfinex отметили относительную слабость биткоина по отношению к американским акциям на фоне умеренного спотового спроса и структурной слабости.
Главное
