Поделиться этой статьей
Налоговый регулятор Великобритании впервые конфисковал нефинансовые платежи в рамках расследования мошенничества
Три человека были арестованы за предполагаемую попытку хищения 1,8 миллиона долларов у HMRC.
Автор Tanzeel Akhtar
Служба доходов и таможни Ее Величества (HMRC), налоговое и правоохранительное агентство Великобритании, изъяла невзаимозаменяемые токены (NFT) и произвела три ареста в рамках расследования мошенничества.
- В понедельник HMRC сообщила, что в ходе расследования предполагаемого организованного мошенничества с возвратом налога на добавленную стоимость, в котором участвовало 250 предположительно фиктивных компаний, были изъяты три нефинансовых платежных средства.
- Три человека были арестованы за предполагаемую попытку хищения 1,8 миллиона долларов из HMRC с использованием «изощренных методов».
- По данным HMRC, подозреваемые скрывали свои личности, используя украденные удостоверения личности, поддельные адреса, предоплаченные незарегистрированные мобильные телефоны, виртуальные частные сети (VPN) и поддельные счета-фактуры.
- HMRC заявила, что стала первым правоохранительным органом, конфисковавшим NFT, и предупредила общественность, что аресты являются примером и предупреждением всем, кто думает, что может использовать Криптo активы для сокрытия денег.
- «Мы постоянно адаптируемся к новым Технологии , чтобы быть в курсе того, как преступники и уклонисты пытаются скрыть свои активы», — заявил в пресс-релизе Ник Шарп, заместитель директора по экономическим преступлениям HMRC.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Читать дальше: Налоговый регулятор Великобритании обновил руководство по стейкингу и кредитованию DeFi
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Эмитент USDC Circle получает лицензию ADGM в Абу-Даби в рамках расширения на Ближнем Востоке
Лицензия позволяет Circle расширить инструменты оплаты и расчетов USDC по всему Объединённым Арабским Эмиратам.
What to know:
- Circle получил лицензию на оказание финансовых услуг (Financial Services Permission) от Abu Dhabi Global Market, что позволяет компании работать в качестве поставщика денежных услуг в ОАЭ.
- Эмитент стейблкоина назначил доктора Саиду Джаффар, бывшего менеджера в платежной компании Visa.
- Одобрение происходит в рамках становления ОАЭ глобальным центром для регулируемых цифровых активов, на фоне аналогичных лицензий, выданных Binance.
Главное
