Compartilhe este artigo
FBI acusa 6 por supostamente administrar negócio de transferência de dinheiro de US$ 30 milhões usando Cripto
O processo alega que o acusado conduziu conscientemente um negócio ilegal ao usar a darknet para converter Bitcoin ou outras criptomoedas em dinheiro.
Torne-nos preferidos no Google
O FBI acusou seis pessoas por supostamente operar um negócio ilegal de transferência de dinheiro de US$ 30 milhões usando criptomoedas, de acordo com documentos judiciais protocolados na quarta-feira no Distrito Sul de Nova York.
Os seis – Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel e Raju Patel – operavam sem uma licença apropriada para transmissão de dinheiro em Nova York, de acordo com o processo.
A História Continua abaixo
Os detalhes, divulgados no depoimento não lacrado de um agente do FBI que buscava a prisão dos indivíduos, revelam que entre julho de 2021 e setembro de 2023 eles conduziram negócios ilegais usando a darknet para converter Bitcoin ou outras criptomoedas em dinheiro.
O juiz magistrado dos EUA concedeu a liberdade condicional de pelo menos uma das pessoas nomeadas, Naineshkumar Patel, de acordo com um documento judicial.
O processo cita um cúmplice não identificado dizendo que pelo menos alguns clientes "ganhavam dinheiro vendendo drogas" e que os clientes mais ricos "eram hackers". O cúmplice disse a um policial disfarçado que havia ganhado aproximadamente US$ 30 milhões ao longo de três anos por meio da troca de dinheiro por moeda virtual.
Em 7 de fevereiro de 2023, a polícia prendeu um indivíduo que estava enviando pacotes de dinheiro em nome do co-conspirador não identificado de uma agência dos correios no Condado de Westchester, Nova York. O indivíduo preso mais tarde se tornaria uma fonte confidencial e, pelos próximos oito meses, cooperaria com a polícia em aproximadamente 80 retiradas controladas de dinheiro totalizando aproximadamente US$ 15 milhões.
O processo contém evidências fotográficas e de vigilância por vídeo dos acusados em flagrante, alegando que os réus não são registrados e não têm uma empresa licenciada para transferência de dinheiro, o que é exigido em Nova York.
Leia Mais: FBI lança nova unidade de crimes Cripto
Mais para você
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
O que saber:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Mais para você
DeFi, disputas éticas permanecem no projeto de lei do Senado sobre criptomoedas antes da votação de 15 de janeiro
O Senado está se aproximando de uma possível revisão que pode levar a legislação cripto a uma votação, e especialistas do setor estão se mobilizando para uma intensificação do lobby nesta semana.
O que saber:
- O Senado dos EUA está potencialmente mais próximo do que nunca de uma lei sobre a estrutura do mercado cripto, conforme o presidente do Comitê Bancário do Senado afirmou que o painel estará pronto para revisar o último rascunho na próxima semana.
- Ainda não está claro o quanto os democratas podem resistir a este cronograma, considerando que a maioria das disputas mais importantes ainda precisa ser resolvida entre os partidos.
- Um documento de negociação que surgiu após uma reunião entre senadores na terça-feira demonstra que muitas das demandas dos democratas foram potencialmente atendidas, mas preocupações centrais sobre a ética de altos funcionários do governo, o tratamento do DeFi e a questão das stablecoins que oferecem rendimento ainda aguardam respostas.
- Os especialistas em criptomoedas visitarão os escritórios do Senado esta semana para apoiar as negociações.
