CZ da Binance e o fim da empresa de Cripto "sem fronteiras"

Terça-feira marca o fim de uma era. Changpeng Zhao da Binancedesceu e se declarou culpado por violar os requisitos antilavagem de dinheiro dos EUA, apesar do fato de que a Binance nunca foi uma exchange dos EUA. Com isso, o mito das empresas de Cripto “sem fronteiras” realmente acabou.

Para ter certeza, esta não é a primeira vez que a polícia dos EUA flagrou uma exchange de Cripto que não estava oficialmente no país. A mesma coisa aconteceu com a FTX. Mas nenhuma empresa exemplificou o mito “sem fronteiras” mais do que a Binance, que também pagará uma multa de US$ 4,3 bilhões para encerrar uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA.

A Binance desafiou os limites de uma empresa tradicional. Ela atendia traders em todos os lugares, eventualmente se tornando a maior exchange de Criptomoeda do mundo, e ainda assim, por um longo tempo, ONE parecia saber onde ela estava localizada. A própria ideia de uma sede era antitética a toda a identidade da Binance.

Em 2018, euperguntado CZ onde ele estava baseado. “As pessoas ainda têm esse conceito muito forte de onde sua empresa está, e onde você está”, ele me disse na época. “Uma empresa é um conceito. Uma organização é um conceito.” Quando perguntei onde ele chamava de lar, ele apenas disse: “Eu realmente T tenho nenhuma resposta para isso. Terra?”

A Binance fez questão de não estar sediada nos Estados Unidos, fora de sua entidade muito menor nos EUA,Binance.EUA. T consigo lembrar da última vez que CZ apareceu publicamente em solo americano. Mas a empresa claramente não estava isenta da lei dos EUA. Os Estados Unidos acusaram a Binance de não ter um programa adequado contra lavagem de dinheiro (AML), de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e de violar a lei de sanções, CoinDeskrelatado.

“A Binance se tornou a maior bolsa de Criptomoeda do mundo em parte por causa dos crimes que cometeu — agora está pagando uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA”, disse o procurador-geral Merrick Garland disse.

A Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA também tomaram medidas de execução contra a Binance. O tema geral das alegações é que a Binance tinha clientes nos EUA, disse a esses clientes como evitar as regulamentações dos EUA e tomou medidas para esconder suas atividades dos reguladores dos EUA.

Alguns na comunidade Cripto criticam o longo braço da lei dos EUA. A própria Binance empurrado para tráscontra a CFTC em um processo em um tribunal dos EUA, dizendo: “A lei dos EUA governa internamente, mas não controla o mundo”.

A lei dos EUA pode discordar. Em 2022, os fundadores da BitMEXdeclarou-se culpado para violar as leis anti-lavagem de dinheiro dos EUA, embora a BitMEX estivesse sediada nas Seychelles. E então, é claro, veio a FTX. A FTX estava sediada em Hong Kong e depois se mudou para as Bahamas. Sam Bankman-Fried queria desesperadamente fazer sucesso nos Estados Unidos, pagando enormes somas de dinheiro por endossos de celebridades e direitos de nomeação de estádios, tudo isso enquanto tentava WOO políticos em Washington. No final, a operação global da FTX nunca chegou aos EUA, com exceção da muito menor e menos poderosa FTX.EUA. Em vez disso, Bankman-Fried acabou sendo despedaçado por promotores dos EUA em um tribunal dos EUA.

Os EUA ainda têm fascínio para empresas de Cripto . Apesar da atração de regiões dinâmicas como a Ásia ou o Oriente Médio, é difícil evitar os EUA. Uma bolsa no exterior tinha usuários nos EUA? Ela enganou investidores dos EUA? Ou o CEO ter reuniõesnos Estados Unidos?

“O ónus do local não é muito elevado”, disse Samson Enzer, antigo procurador federal de Manhattan, aoJornal de Wall Streetano passado. “O governo argumentaria que se um único e-mail passasse por Nova York, isso seria suficiente.”

Provavelmente nunca veremos outra empresa como a Binance. A Cripto em si pode não ter fronteiras, mas as empresas de Cripto podem achar cada vez mais difícil operar fora dos limites legais ou geográficos. Nos primeiros dias da Cripto, parecia possível lançar uma bolsa massiva que escapasse do alcance de qualquer jurisdição. Esses dias acabaram.