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Volume de Cripto Ilícitas em 2024 Atinge um Recorde de US$ 40 Bilhões em 2024: Chainalysis
Os criminosos não estão mais usando BTC, mas sim escolhendo stablecoins, revelou o relatório.
27 de fev. de 2025, 4:32 p.m. Traduzido por IA
O que saber:
- A Chainalysis afirma que US$ 40 bilhões em transações ilícitas ocorreram em Cripto em 2024, com estimativas subindo para US$ 51 bilhões quando todos os crimes forem contabilizados.
- Houve uma mudança de criminosos que usavam Bitcoin em 2021 para agora usar predominantemente stablecoins.
- Os dados de 2025 podem ser distorcidos para incluir o ether após o hack de US$ 1,5 bilhão na Bybit.
O crime Cripto era abundante em 2024, apesar de ser um ano marcante para a adoção institucional. A relatório pela empresa de segurança de blockchain Chainalysis revela que US$ 40 bilhões foram recebidos por endereços ilícitos.
Os US$ 40 bilhões são uma estimativa que aumentará ao longo de 2025, à medida que mais detalhes sobre crimes históricos surgirem. A Cripto ilícita em questão pode ser atribuída a golpes, malware, fraude ou atividades da dark net.
A História Continua abaixo
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O número de 2023 terminou em US$ 46,1 bilhões, embora a Chainalysis espere que o total de 2024 exceda esse valor, quando todos os crimes forem contabilizados, com um total estimado de US$ 51,3 bilhões.
O total também exclui a receita de crimes não relacionados a criptomoedas, como tráfico de drogas ou lavagem de dinheiro, onde a Cripto é usada como meio de pagamento, acrescentou o relatório.
A aprovação de ETFs de Bitcoin à vista em 2024 gerou uma onda de volume institucional, o que reduziu a proporção do volume de crimes com Cripto em relação ao volume do setor, com transações ilícitas respondendo por 0,14% de todas as transações com Cripto , em comparação com 0,61% em 2023.
Os criminosos também estão mudando seus hábitos quando se trata de enviar fundos ilícitos; em 2021, cerca de 70% de todas as transações ilícitas envolveram Bitcoin , que agora virou para ser dominado por stablecoins. O BTC agora responde por cerca de 20% de todas as transações ilícitas, enquanto as stablecoins ocupam a maioria com 63%.
A moeda de Política de Privacidade Monero também é uma inclusão notável na lista devido à sua prevalência nos Mercados da dark net. As altcoins são responsáveis por cerca de 10% de todas as transações ilícitas no total.
Vale ressaltar que os números de 2025 podem ser distorcidos para incluir o ether devido ao hack de US$ 1,5 bilhão na Bybit em fevereiro, que é o maior roubo de Cripto até o momento.
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O que saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
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