영국 제재와 관련해 주요 암호화폐 거래소들이 HTX에 대한 자금 이체 심사를 강화하다

이번 주 여러 주요 암호화폐 거래소들은 사용자들에게 HTX와 관련된 이체가 추가적인 규제 준수 검사를 받을 수 있음을 경고했습니다. 영국 제재 러시아 금융 네트워크와의 연루 의혹으로 해당 거래소에 대한 조사가 진행되고 있습니다.

영국 정부는 모스크바와 연계된 제재 회피 및 불법 금융 활동을 지원한 혐의가 있는 기관들을 대상으로 하는 광범위한 제재 패키지의 일환으로 HTX를 러시아 제재 목록에 추가했습니다.

영국 당국은 HTX가 제재 대상 기관인 암호화폐 거래소 Garantex와 A7 네트워크와 관련된 금융 서비스를 제공한 “합리적인 의심 근거”가 있다고 밝혔습니다. A7 네트워크 산하 A7 LLC는 루블에 연동된 스테이블코인 A7A5를 발행하고 있습니다.

외무부는 A7 네트워크가 키르기스스탄 은행과 주요 암호화폐 거래소를 이용해 를 송금했다고 밝혔습니다.러시아로 약 15억 달러가 재투자될 것으로 추정. 외무부에 따르면 A7 네트워크는 지난해 900억 달러 이상을 이동시켰다고 주장했으며, 이는 러시아 연간 군사비 지출의 약 절반에 해당합니다.

이 지정은 즉각적인 실질적 영향을 수반합니다. 영국 금융 기관들은 이제 해당 거래소와의 거래가 금지되었으며, 이를 통과하는 암호화폐 거래와 관련하여 처벌을 받을 수 있습니다.

영국에 등록된 가상자산 서비스 제공업체는 지정된 기관과 관련된 자금을 법적으로 동결해야 하며, 블록체인 분석 기업 Elliptic가 밝혔다, 그리고 제재는 HTX와 관련된 코레스폰던트 뱅킹 관계 및 결제에 대한 제한으로까지 확장됩니다.

발표 이후, Binance, OKX, Bybit, Bitget 등 여러 거래소는 HTX 관련 거래에 대한 강화된 감시와 관련하여 사용자들에게 주의를 당부하는 공지를 발행했습니다.

Bitget 말했다 해당 기관은 제재 심사 시스템을 업데이트했으며, 제재 대상 기관 또는 연관 주소가 포함된 거래는 거부, 제한 또는 계정 해지 조치를 받을 수 있다고 경고했습니다.

한편, 바이낸스는 제재 통제의 일환으로 HTX와 관련된 거래가 “추가적인 컴플라이언스 심사를 받을 수 있다”고 밝혔습니다.

OKX 별도경고했다 과거 HTX와 OKX 간의 차익거래에 참여했던 사용자가 제재 조치 이후에도 양 플랫폼 간 이체를 지속할 경우, 해당 계정에 대한 추가 조사가 촉발될 수 있습니다.

바이비트(Bybit)는 또한 HTX 연계 주소와 관련된 입출금 건에 대해 추가적인 자금 세탁 방지 및 리스크 관리 검토가 이루어질 수 있음을 경고했습니다.

“바이빗은 사용자들에게 HTX 관련 주소를 이용하여 바이빗과 상호작용하는 것을 피하고, 모든 계정 활동이 현지 법률과 플랫폼 정책을 준수하도록 할 것을 권고합니다,”라고 밝혔다.

HTX 영국의 주장들을 거부했습니다 이는 러시아의 금융 인프라를 지원했으며, A7A5 스테이블코인에 대한 상장 신청을 거부했다고까지 밝혔습니다.

“명확히 말씀드리자면, 상장된 법인인 Huobi Global S. A.는 온라인 HTX 거래소와는 별개의 entity입니다,” 회사 측은 밝혔다. “Huobi Global S.A.는 관련 영국 당국과 협력하여 이번 조치의 근거를 파악하고 즉시 우려사항을 해결할 예정이나, 이번 지정은 온라인 HTX 거래소에 어떠한 영향도 미치지 않으며 미쳐서는 안 됩니다.”