Bahamas Arm di FTX è una “nullità” che dovrebbe essere spogliata dei beni: documenti depositati in tribunale

FTX vuole spogliare la divisione Bahamas della società da qualsiasi pretesa sui beni, affermando che si tratta di una mera messa in scena per promuovere ulteriormente la presunta frode del fondatore Sam Bankman-Fried, ha affermato la nuova direzione statunitense di FTX in unarchiviazioneDomenica presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel Delaware.

L’atto accusa le autorità delle Bahamas di aver aiutato Bankman-Fried a sfuggire alla giustizia, in una mossa che probabilmente riaccenderà le tensioni legali e diplomatiche.

La divisione Bahamas dell'exchange di Cripto , FTX Digital Mercati (FTX DM), è stata messa in liquidazione dai tribunali delle Bahamas il 10 novembre, e l'intero gruppo aziendale ha dichiarato bancarotta nel Delaware l'11 novembre: una situazione confusa che ha portato a controversie su chi può accedere ai dati aziendali detenuti centralmente.

La richiesta di domenica presentata da FTX, ora sotto la guida dell'esperto di ristrutturazione John J. RAY III, mira a far sì che la Corte fallimentare degli Stati Uniti privi completamente i liquidatori delle Bahamas del loro ruolo, stabilendo che FTX DM era una "nullità" economica e legale che T ha legittimamente alcuna proprietà fiat, Cripto o intellettuale da risolvere.

FTX DM è stata "formata e ha funzionato come un rifugio offshore per un continuo schema fraudolento", si legge nella documentazione, citando trasferimenti di 143 milioni di $ effettuati sui conti bancari di FTX DM. Invece di essere centrale per le operazioni aziendali, FTX DM era un servizio di matchmaking di breve durata che è appena iniziato lo scorso maggio, ha aggiunto la documentazione.

"Il signor Bankman-Fried e altri sotto la sua direzione hanno mantenuto un rapporto stretto e accomodante con le agenzie di polizia delle Bahamas", tra cui il PRIME ministro, il procuratore generale e la Securities Commission, si legge nel documento, aggiungendo che il fondatore di FTX "mirava a sfruttare tale rapporto per ridurre al minimo la sua esposizione penale e civile nel caso in cui la massiccia frode fosse stata scoperta".

Bankman-Fried ha dichiaratonon colpevole delle accusetra cui la frode telematica legata al suo mandato di CEO presso FTX. Altri ex dirigenti hanno dichiaratocolpevole di accuse penali.

I rappresentanti della Bahamas Securities Commission e dei liquidatori delle Bahamas T hanno risposto immediatamente alla Request di commento.

L’autorità di regolamentazione delle Bahamas ha precedentemente affermato che i commenti pubblici di Ray dimostrano un “atteggiamento sprezzante verso la verità,” ma a gennaio, RAY e i liquidatori delle Bahamas hanno raggiunto un accordo accordo per cooperaresui loro paralleli esercizi di ristrutturazione.

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