Germania e Stati Uniti sequestrano oltre 46 milioni di dollari Cripto legate all'indagine ChipMixer

Le autorità tedesche e statunitensi hanno sequestrato fino a 44 milioni di euro (46,3 milioni di dollari) da ChipMixer, una nota societàmixer Criptovaluta, secondo ilAgenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto(Europol).

Le autorità hanno smantellato l'infrastruttura della piattaforma, sequestrando quattro server, 7 terabyte di dati e 1909,4 bitcoin (BTC) (47,7 milioni di dollari), ha affermato mercoledì l'Europol.

Il sequestro è stato appoggiato anche da Belgio, Polonia e Svizzera.

ChipMixer ha riciclato denaro per autori di ransomware, Mercati darknet, truffatori e attori sponsorizzati dallo stato, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).

ONE operatore di ChipMixer, Minh Quốc Nguyễn, di Hanoi, Vietnam, è stato accusato mercoledì a Philadelphia di riciclaggio di denaro, gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e furto di identità, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.

Si ritiene che la piattaforma abbia consentito il riciclaggio di 152.000 BTC , ovvero circa 3,8 miliardi di dollari ai prezzi attuali, dal 2017, una quota importante dei quali era collegata a gruppi ransomware, traffico illecito di beni e sfruttamento sessuale di minori.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, le attività consentite da ChipMixer includono oltre 700 milioni di dollari in Bitcoin associati a portafogli designati come fondi rubati, compresi quelli correlati a rapine da parte di cybercriminali nordcoreani, e Bitcoin utilizzati dalla Direzione generale dell'intelligence (GRU) dello Stato maggiore russo per acquistare infrastrutture per il malware Drovorub basato su Linux.

I servizi di mixaggio hanno acquisito maggiore importanza nell'agosto 2022 quando è stato lanciato il mixer Tornado Cash basato su Ethereumsanzionato dall’Ufficio per il controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Unitiper aver facilitato le operazioni di riciclaggio di denaro della Corea del Nord. Poco dopo, lo sviluppatore web di Tornado Cash Alexey Pertsevè stato arrestato.

Continua a leggere: Tornado Cash Fork, Privacy Pool, distribuiti su Optimism Testnet

AGGIORNAMENTO (15 marzo, 14:15 UTC):Aggiunge dettagli sulla portata dell'attività precedente di ChipMixer e un paragrafo su Tornado Cash.

AGGIORNAMENTO (15 marzo, 16:23 UTC): Aggiunge LINK e dettagli dalla dichiarazione del DOJ. Rimuove Europol dal titolo.