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L'autorità di controllo finanziario svedese indaga su due exchange Cripto locali
L'autorità sta esaminando il modo in cui Safello e Goobit stanno implementando le norme antiriciclaggio.
Autorità di vigilanza finanziaria della Svezia (FI) sta indagando su due società locali Cripto , Safello E Buono, secondo unannunciosul suo sito ufficiale.
- Giovedì FI ha dichiarato di voler sapere in che modo le aziende locali Cripto rispettano le norme antiriciclaggio (AML) del paese europeo.
- A tal fine, FI ha selezionato quelle che definisce due società “leader di mercato” che hanno una capitalizzazione di mercato combinata di oltre 570 milioni di corone svedesi (67 milioni di dollari).
- Secondo l'annuncio, le società Cripto fungono da ponte tra la Finanza tradizionale e il settore delle attività digitali, che presenta "un alto rischio di riciclaggio di denaro".
- "Pertanto, FI ha avviato delle indagini su come Safello e Goobit Seguici le norme antiriciclaggio", si legge nell'annuncio.
- FI ha ribadito che le aziende che offrono servizi di valuta virtuale sono tenute a registrarsi presso l'agenzia come istituzioni finanziarie per conformarsi alla legge sul cambio valuta e altre attività finanziarie (LVA)
- Sia Safello che Goobit sono quotate sul NasdaqPrimo mercato in crescita del Nord, un mercato alternativo del Nasdaq Nordic per le piccole e medie imprese.
- A maggio, l’offerta pubblica iniziale (IPO) pianificata da Safello è stata sottoscritta in eccesso del 1.240%.
- Al momento della stesura del rapporto, le azioni Safello erano in calo del 6%, mentre Goobit era in calo del 9%.
Continua a leggere: Bitcoin Exchange Safello raccoglie $ 1,3 milioni per l'IPO pianificata per il 2021
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