Cosa chiederebbe un avvocato specializzato in titoli finanziari al banchiere fritto di FTX

Come avvocato specializzato in contenziosi sui titoli da oltre 30 anni, ho controinterrogato una schiera di truffatori e truffatori. La maggior parte dei miei casi si è concentrata nel campo dei servizi finanziari, dove ho rappresentato Wall Street, società di intermediazione mobiliare, banche commerciali e borse nazionali di azioni e derivati, in altre parole, la Finanza tradizionale.

A partire dal 2017, ho orientato la mia azienda verso la rappresentanza di exchange Cripto nazionali ed esteri, nonché di una serie di startup che utilizzano la Tecnologie blockchain per rivoluzionare i prodotti e i servizi finanziari tradizionali.

James A. Murphy è stato il fondatore e presidente dello studio legale Murphy & McGonigle.

Quando ho saputo che Andrew Ross Sorkin aveva in programma di intervistare il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried (come parte del DealBook Summit del New York Times, programmato prima che la borsa Cripto con sede alle Bahamas, un tempo dal valore di 32 miliardi di dollari, implodesse), sono andato istintivamente al computer e ho digitato le prime 10 domande che avrei fatto a SBF, se ne avessi avuto la possibilità.

Vedi anche:Parliamo dell'articolo di rito del New York Times

Ovviamente, se dovessimo andare in tribunale, avrei uno schema con centinaia di domande e punti di Seguici . Presto, Bankman-Fried probabilmente affronterà un giudice piuttosto che un editorialista del Times. Ma finché continuerà a ignorare i suggerimenti dei suoi avvocati di non parlare in pubblico, varrà la pena di fargli domande difficili.

Il “peccato originale”

Sam, i Termini di servizio di FTX stabiliscono molto chiaramente che i beni che i clienti depositano su FTX appartengono ai clienti stessi, non a FTX.

Ti rendi conto che era illegale Per te appropriarti indebitamente dei beni dai conti dei tuoi clienti, vero?

Confederati potenzialmente colpevoli

Chi alla FTX o ad Alameda sapeva che eri?trasferire quei fondi dei clientiad Alameda Research [un hedge fund co-fondato da Bankman-Fried prima di FTX]?

Il nuovo CEO di FTX, John J. RAY, III, ha dichiarato che avete utilizzato “software speciali per nascondere l'uso impropriodei fondi dei clienti."

Chi ti ha aiutato a farlo?

Mostrami i soldi

Il New York Times ha riferito che sono stati spesi 515 milioni di dollari“sospettosamente trasferito” da FTXportafogli dopo la dichiarazione di fallimento.

Sai dove potrebbero essere quei soldi?

Ci sono asset FTX nascosti da qualche parte nel mondo o in portafogli cold storage di cui l'attuale dirigenza di FTX potrebbe non essere a conoscenza?

Qualcosa di sospetto alle Bahamas

Le autorità delle Bahamas hanno ammesso di aver ordinato il trasferimento di alcuni asset FTX su portafogli elettronici sotto il loro controllo dopo la dichiarazione di bancarotta degli Stati Uniti.

Hai aiutato le autorità delle Bahamas a trasferire i beni FTX?

Vedi anche:Hack FTX o lavoro interno? Gli esperti di blockchain esaminano gli indizi

Grandi recuperi

Lei personalmente ha preso in prestito 1 miliardo di dollari da Alameda. E ONE delle sue aziende, Paper Bird, Inc., ha preso in prestito 2,3 miliardi di dollari da una consociata di Alameda.

Ciò fa un totale di3,3 miliardi di dollari presi in prestito.

Dove sono tutti quei soldi in questo momento?

Restituirai immediatamente quei beni all'amministratore fallimentare?

I soldi possono comprare l’amore? – Dai media

A quali organizzazioni giornalistiche hai elargito denaro tramite "sovvenzioni", "donazioni", "investimenti" o altri mezzi?

FTX US – non è ancora morto?

Il 15 novembre (quattro giorni dopo la dichiarazione di fallimento), hai twittato che FTX US avevarisorse sufficientiper ripagare tutti i suoi clienti.

Questa affermazione era vera?

Se è così, perché FTX US è stata dichiarata fallita?

L’altro investimento: il capitale politico

Sei stato unenorme contributoreai candidati democratici negli Stati Uniti, e hai addirittura parlato della possibilità di spendere 1 miliardo di dollari per eleggere un democratico come presidente nel 2024.

Quante visite ha avuto con funzionari della Casa Bianca, membri del Congresso e il Securities and Exchange Commissioner Gary Gensler? E di cosa ha parlato con loro?

Mantenere i segreti

Gli avvocati fallimentari di FTX stanno lottando duramente per KEEP Secret i nomi dei clienti di FTX.

Ci sono stati account FTX utilizzati da personaggi politici nazionali o stranieri, persone "ricche e famose", oligarchi, cartelli della droga, gruppi terroristici o regimi repressivi per nascondere i propri beni o per riciclare denaro?

Ritorno a casa?

Sono certo che capisci che un numero enorme di clienti FTX è stato gravemente danneggiato dalla tua condotta.

Tornerai volontariamente negli Stati Uniti per collaborare alle indagini penali sul tuo ruolo nel crollo di FTX?