Les accusations de blanchiment d'argent de 1,2 milliard de dollars du développeur Tornado Cash, détaillées avant le procès néerlandais

Le développeur russe Alexey Pertsev est accusé d'avoir blanchi 1,2 milliard de dollars de Crypto via l'outil d'anonymisation Tornado Cash, ont détaillé les procureurs néerlandais dans un acte d'accusation partagé avant son procès le 26 mars.

L'acte d'accusation, consulté par CoinDesk, indique qu'entre le 9 juillet 2019 et le 10 août 2022, « au moins aux Pays-Bas et/ou en Russie et/ou aux États-Unis et/ou à Dubaï, ensemble et en association avec un ou plusieurs autres, au moins seul », Pertsev aurait « pris l'habitude de commettre des actes de blanchiment d'argent ».

Les développeurs de Tornado Cash, Roman Storm et Roman Semenov, ont égalementfont face à des allégations de blanchiment d'argent et de violations des sanctions aux États-Unis.Les accusations détaillées dans l'acte d'accusation néerlandais contre Pertsevs'alignent sur les allégations auxquelles Storm et Semenov sont confrontés aux États-Unis.Storm a plaidé non coupable des accusations et son procès devrait avoir lieu en septembre. Les États-Unis n'ont pas encore réussi à arrêter Semenov.

Pertsev étaitemprisonné aux Pays-Basen août 2022 sur la base d'accusations vagues, peu après que Tornado Cash ait été mis sur la liste noire par un organisme de surveillance des sanctions américaines pour son utilisation présuméepar le régime nord-coréenSon arrestation a provoqué un tollé public, notamment de la part de la communauté des développeurs, préoccupée par les accusations portées contre Pertsev.pourrait créer un précédent dangereux en incriminant les développeurs de logiciels.

Lors des audiences de 2023 devant un tribunal de 'S-Hertegonbosch, les procureurs néerlandais ont déclaré que Pertsev était accusé d'avoir régulièrement blanchi plus de 500 000 éthers ETH$3,121.01 d'origine criminelle présumée. Pertsev a nié ces accusations et a été autorisé par le tribunal à attendre le procès depuis chez soi.

L'acte d'accusation répertorie près de 40 transactions représentant 535 809 ETH provenant de différentes plateformes, dont KuCoin et Liquid - un bourse qui a été acquise par FTX avant son effondrement en 2022. La plus grande somme cotée de 175 100 ETH (environ 585 millions de dollars aux prix actuels) provenait Le réseau Ronin d'Axie Infinity, qui a vu environ 625 millions de dollars volés lors d'un exploit en 2022 - ONEun des pires de l'histoire des crypto-monnaies. L'exploit a été imputé au célèbre groupe de hackers Lazarus, qui aurait des liens avec le gouvernement nord-coréen.

Pertsev et ses associés auraient au moins dû soupçonner l'origine criminelle des fonds, affirment les procureurs néerlandais.

"L'origine et/ou le mouvement caché ou dissimulé et/ou caché ou caché qui est le(s) titulaire(s) des droits sur l'objet(s) était/étaient et/ou caché ou caché par qui il/ils avaient l'objet(s) à disposition, tandis que le suspect et/ou son/ses coauteur(s) savaient (à chaque fois), au moins pouvaient raisonnablement soupçonner que l'objet(s) provenaient en tout ou en partie - directement ou indirectement - de tout crime", précise l'acte d'accusation.

KuCoin a déclaré n'avoir reçu aucune notification officielle des autorités concernant cette affaire.

« Nous remplissons systématiquement nos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme grâce à diverses mesures et moyens efficaces pour atténuer les risques associés. Si le régulateur l'exige, KuCoin soutiendra et coopérera volontairement et activement aux enquêtes réglementaires conformément aux procédures légales », a déclaré un porte-parole dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CoinDesk

Un fonds juridique pour Pertsev et Storm'sdefense – soutenu par le lanceur d'alerte de la NSA Edward Snowden –a récolté 350 000 $.

Le procès de Pertsev aura lieu les 26 et 27 mars devant un tribunal de 'S-Hertegonbosch.

MISE À JOUR (22 mars, 07h05 UTC) :Ajoute un commentaire de KuCoin.