La SEC s'en prend à Binance.US pour la garde « fragile » de ses actifs et demande au tribunal d'ordonner une inspection

Dans un dossier judiciaire cinglant déposé lundi, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a exhorté un tribunal de Washington à approuver une inspectionBinance.US,redoublant les accusations précédentesque l'entreprise n'avait pas produit les documents demandés par le régulateur dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours.

En juin, l'organisme de surveillance a poursuivi Binance.US, la société mère mondiale de la bourse Binance Holdings et son fondateur Changpeng « CZ » Zhao, en les accusant de gérer une bourse de valeurs sans licence. Les conclusions de la SEC dans cette affaire démontrent jusqu'à présent « le besoin urgent d'une inspection », indique le dossier déposé lundi, alors que le régulateur réitère ses inquiétudes concernant l'utilisation par Binance de la plateforme de garde Ceffu.

La SEC estime que Ceffu, rebaptisé plus tôt cette année de Binance Custody, pourrait également servirBinance.US, et donc utilisé pour transférer les fonds des clients américains hors du pays, en violation d'un accord antérieur interdisant de le faire.

L’accord a été conclu parce queBinance.USLa société holding BAM Trading Services n'a pas réussi à convaincre la SEC qu'elle contrôlait les actifs de ses clients, indique le dossier, ajoutant que de telles conclusions ont été « minées par les propres documents de BAM et son incapacité à KEEP sa version des faits correcte, [ce qui] n'a pas réellement établi que BAM exerçait un contrôle exclusif sur les actifs de ses clients ».

« La SEC demande une ordonnance obligeant BAM à produire des documents et des communications concernant toute entité lui fournissant un logiciel de garde de portefeuille et des services connexes », indique le dossier, faisant référence aux explications « évolutives » de BAM concernant Ceffu.

Le régulateur a également accusé la société d'avoir fourni « des déclarations incohérentes sur des faits clés, d'avoir tardé à produire de petits documents et informations, et d'avoir fait obstruction à des catégories entières d'informations qui auraient pu apporter un éclairage sur ses affirmations fragiles concernant la garde des actifs des clients ».

Tout en qualifiant Zhao de « personne qui se considère comme hors de la juridiction de tout tribunal », la SEC a demandé au tribunal de rejeter les « allégations timides de non-pertinence, de préjudice et de fardeau » de Binance, et de contraindre plutôt la bourse à fournir les dépositions, communications et autres informations demandées par le régulateur.

Entre-temps, Ceffu a déclaré qu'il s'agissait d'un « fournisseur de services Technologies tiers entièrement indépendant » et qu'il ne faisait pas partie de Binance, bien que ses liens avec l'échange de Crypto restent quelque peu flous.

Une audience sur l'affaire doit avoir lieu plus tard lundi, à 15h00 HAE.

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