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La Law Society of England and Wales recommande à ses membres de se méfier de l'utilisation du Bitcoin dans les transactions
« Il s'agit d'une transaction en espèces, il y a donc un risque élevé de blanchiment d'argent », a déclaré l'organisme professionnel à ses membres.
Updated May 11, 2023, 3:41 p.m. Published Aug 24, 2022, 4:22 p.m.
En ce qui concerne cet article
La Law Society of England and Wales a déclaré que ses membres devraient traiter le Bitcoin comme de l'argent liquide et être conscients des problèmes potentiels de blanchiment d'argent lorsque les clients choisissent d'utiliser la Cryptomonnaie pour leurs transactions.
Répondre à une question recherchant des conseils sur l'achat d'une propriété avec le produit d'un investissement en Bitcoin , l'association professionnelle des avocats a déclaré que bien qu'il n'y ait pas de directives spécifiques, les membres doivent établir la source des fonds utilisés pour acheter le Bitcoin.
La Suite Ci-Dessous
« Il s'agit d'une transaction en espèces, il existe donc un risque élevé de blanchiment d'argent »,il a déclaré dans un message sur son site WebIl existe un « risque important » dans cette transaction que le Bitcoin « puisse provenir d’une activité criminelle ».
"Sous règlement 33 du Règlement de 2017 sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le transfert de fonds, vous devez postulermesures de diligence raisonnable renforcée (EDD)dicté par le niveau de risque et les obligations liées à la source de richesse et à la source des fonds.
L'adhésion à la société est incluse dans le coût d'un certificat d'exercice pour les avocats en Angleterre et au Pays de Galles. Son jugement sur le Bitcoin est donc susceptible d'avoir des conséquences profondes sur le traitement du Bitcoin .
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