Exclusif : Un agent de Silk Road a donné des conseils fiscaux sur le Bitcoin avant son arrestation

« Je suis un partisan du Bitcoin et j’espère qu’il réussira et prendra le contrôle du système monétaire mondial. »

Des mois après la fermeture du tristement célèbre marché noir en ligneRoute de la soieet l'arrestation de Ross Ulbricht, il semble que le Bitcoin ait toujours retenu l'attention de l'ancien agent spécial de la Drug Enforcement Administration (DEA) Carl Mark Force IV.

Du jour au lendemain, Force est devenu une sensation dans le monde du Bitcoin pour son prétendues irrégularités Alors qu'il servait au sein de l'agence fédérale américaine, Force a été accusé, aux côtés de Shaun Bridges, ancien agent des services Secret américains, de blanchiment d'argent et de fraude, et accusé séparément d'avoir volé des biens gouvernementaux alors qu'il était sous couverture.

Dans des documents judiciaires dévoilés hier, le duo aurait détourné des centaines de milliers de dollars de fonds dans le cadre de l'enquête menée à Baltimore pour appréhender Dread Pirate Roberts (DPR), le chef de Silk Road, qui s'est avéré plus tard être Ulbricht.

Cependant, les preuves suggèrent que Force, qui a été employé comme agent spécial de la DEA pendant 15 ans jusqu'à sa démission en mai 2014, a continué à interagir avec la communauté Bitcoin après la fermeture du marché noir.

Force s'est confié à Carrie Kirby, collaboratrice de CoinDesk, lors d'une conversation qui a eu lieu en 2014. Kirby a décrit Force comme étant étonnamment bavard (utilisant fréquemment des émoticônes) et prêt à divulguer des informations malgré son rôle d'agent infiltré de la DEA.

C'est sur ce sujet que Force a mis son expertise à la disposition de CoinDesk, ce qu'il a également fait à la communauté Bitcoin au sens large à travers des publications sur Bitcoin Talk - un forum très fréquenté où il proposait des services d'aide fiscale.

« Je travaille à temps plein pour la DEA… mais je suis aussi expert-comptable », explique Force. « J'ai acquis une solide connaissance du Bitcoin. Je le proposais simplement pour voir si les gens avaient besoin d'aide. »

Bien qu'il ait commencé sa carrière à la DEA en septembre 1999 et qu'il ait travaillé dans ses bureaux de Denver, Porto Rico et Baltimore, Force était également un expert-comptable agréé (CPA) à Baltimore,les enregistrements en ligne montrent.

Force a attesté que, même s'il n'avait T de clients en tant qu'expert-comptable, il conseillait bénévolement une dizaine de clients potentiels dans la communauté, une activité qu'il semblait disposé à transformer en opportunités lucratives. « Cela pourrait bien se transformer en réalité », a-t-il ajouté.

La peur et le blanchiment d'argent

Les commentaires de Force ne sont pas sans une certaine ironie compte tenu de sa récente arrestation très médiatisée, car il a ouvertement discuté de sa conviction que les transactions de bitcoin à bitcoin étaient plus difficiles à retracer pour les autorités américaines, entre autres sujets.

L'ancien agent de la DEA semblait croire que les vrais problèmes surviendraient une fois que le Bitcoin serait introduit dans « le monde de l'autorité bancaire centrale et du gouvernement central ».

Force a parlé de la confusion entourant la monnaie numérique, déclarant :

« Les forces de l'ordre craignent qu'elles ne soient pas très informées à ce sujet et pensent que ce système est uniquement utilisé par les escrocs pour blanchir de l'argent et les trafiquants de drogue à cause de Silk Road. »

Restant apparemment positif, Force a ensuite dénoncé ce récit. « C'est faux. C'est de plus en plus accepté et retient l'attention des médias », a-t-il déclaré.

Il a néanmoins évoqué l’environnement d’incertitude qui règne autour du sujet.

« L’Américain moyen voudra se conformer, en partie par peur », a-t-il conclu.

Manque d'orientation

Sur Bitcoin Talk, Force était ouvert sur son travail, partageant ses informations personnelles avec ceux qui souhaitaient le contacter et proposant un 1 BTCtarif par séance.

La plupart de ses clients potentiels, a-t-il déclaré, étaient des investisseurs précoces en Bitcoin .

« De nombreuses personnes ont commencé à exploiter le secteur minier et ont accumulé des sommes considérables. Les gens ont commencé à se demander : "Qu'est-ce que je vais en faire ?" Il y a si peu de directives, provenant de nombreux pays différents. Je ne pense T que l'IRS [Internal Revenue Service] ait fourni la moindre orientation. »

En ce qui concerne les conseils à donner à ces personnes sur la manière de procéder, Force a suggéré qu’elles pourraient être prudentes ou agressives en fonction de leur appétence au risque.

« Il y a beaucoup de zones d'ombre », a-t-il expliqué. « Bien sûr, vous pourriez être soumis à un contrôle fiscal. Mais si vous êtes agressif, vous avez des arguments. Certains veulent s'assurer de ne rencontrer aucun problème et de déclarer tous leurs gains à l'IRS. »

Force a laissé entendre que des mesures plus agressives, comme la dissimulation d'informations à l'agence fédérale de recouvrement des impôts, n'étaient pas recommandables. Il a de nouveau évoqué les pièges qui pourraient survenir lors des transferts de fonds entre Bitcoin et monnaies fiduciaires.

« Vous avez impliqué le gouvernement américain, et maintenant vous utilisez sa monnaie. Si vous effectuez un transfert important depuis Bitstamp ou autre, cela pourrait être signalé. Si vous décidez de le faire, vous devrez l'indiquer, indiquant qu'il ne s'agit pas d'une monnaie, mais plutôt d'une marchandise », a déclaré Force.

Ces commentaires sont notables compte tenu des difficultés rencontrées par Force avec la plateforme d'échange de Bitcoin basée en Europe, qui a signalé son compte à plusieurs reprises en raison de soupçons liés à ses activités avec des fonds prétendument mal acquis.

Potentiel de profit

Force a également longuement parlé de la capacité du bitcoin à générer des rendements financiers.

« Rien n'égale les rendements que le Bitcoin offre actuellement », a-t-il déclaré, ajoutant qu'en raison de ce facteur, les contribuables seraient avisés de citer le Bitcoin comme la raison de l'augmentation de leurs revenus.

« Ils savent qu'aucune action ne peut rivaliser avec ce niveau. Mon conseil serait de leur dire qu'il s'agit de Bitcoin. Je l'écrirais directement sur le formulaire », a-t-il poursuivi.

Force a discuté de la question de savoir si les dépenses en Bitcoin pourraient être imposables et a suggéré qu'il pensait qu'Overstock conservait des enregistrements de ses dépenses.

« On pourrait avancer l'argument selon lequel on a apprécié cela, mais il faut reconnaître l'impôt sur les plus-values », a-t-il déclaré, dans ce qui revient à prédire les mesures prises par l'IRS enMars 2014.

Le problème, a-t-il expliqué, était qu'au début, de nombreux utilisateurs de Bitcoin ne KEEP T de trace détaillée de leurs transactions. De plus, il s'interrogeait sur la quantité d'informations récupérables.

En fin de compte, il a suggéré qu'il soupçonnait que de nombreux citoyens américains ne déclareraient T du tout ces revenus, rappelant son histoire désormais apparente et son expertise avec les Marchés noirs.

« Si vous allez sur Tor, l'Internet noir, les gens qui y sont ne vous demanderont pas de conseils sur la façon de déclarer leurs impôts », a-t-il déclaré, concluant :

« Vos escrocs et trafiquants de drogue ne se conformeront pas du tout. »

Force, selon l'affidavit, a été bloqué de la plateforme d'échange de Bitcoin Bitstamp après que son utilisation de Tor a été signalée par les procédures AML de la société.

Bien qu'aucun montant précis n'ait été donné pour le butin illicite présumé de Force, les enquêteurs suggèrent qu'il a remboursé son prêt hypothécaire, écrit des chèques somptueux et « viré des centaines de milliers de dollars » comme preuve de l'ampleur de ses actions inappropriées.

Correction:Une version précédente de cet article indiquait à tort que les conversations contenues dans cette interview s'étaient déroulées sur plusieurs séances.

Force a été contacté pour un commentaire mais aucune réponse n'a été reçue au moment de la mise sous presse.

Carrie Kirby est co-auteur de ce rapport.

Reportage supplémentaire réalisé par Yessi Bello Perez.