Criminal
Si Do Kwon ng Terraform ay umamin na nagkasala sa Konspirasyon, Wire Fraud sa UST Blow-up
Ang 33-taong-gulang na Korean national ay nagsabi na siya ay "alam" na lumahok sa isang pamamaraan na nanloko sa mga mamimili.
Ang Samourai Wallet Devs ay Umamin ng Kasalanan sa Pagsasabwatan na Magpatakbo ng Walang Lisensyadong Nagpapadala ng Pera
Ang pagbabago ng pakiusap ng mag-asawa ay dumating sa gitna ng patuloy na paglilitis sa kriminal ng Tornado Cash developer na si Roman Storm sa mga katulad na kaso.
Ang Samourai Wallet Devs ay Inaasahan na Magkakasala sa Mga Singil sa Money Laundering
Si Keonne Rodriguez at William Lonergan Hill ay parehong dating nag-plead ng not guilty, ngunit inaasahang babaguhin ang kanilang mga plea sa Manhattan sa Miyerkules ng umaga.
OneCoin Compliance Chief Hinatulan ng 4 na Taon sa Pagkakulong para sa Papel sa $4B Ponzi Scheme
Ang Bulgarian national na si Irina Dilkinska ay umamin ng guilty sa wire fraud at money laundering charges noong 2023.
Lalaki sa Likod ng Na-defunct BTC-e Exchange na Minsang Sikat sa mga Kriminal ay Nahaharap sa mga Singil sa U.S
Si Aliaksandr Klimenka ay inakusahan ng pagpoproseso ng bilyun-bilyong transaksyon para sa mga nagbebenta ng droga at cybercriminal sa buong bahagi ng 2010s.
Ang Di-umano'y Ponzi Scheme ng HyperVerse ay Kumita ng Halos $2B, Tinanggap na Artista bilang Pekeng CEO
Inakusahan ng SEC at isang grand jury ang dalawang tao sa likod ng umano'y panloloko.
Inaresto ng FBI ang Trio na Inakusahan ng Bilking Banks Mula sa $10M, Nagko-convert ng mga Pondo sa Crypto
Tatlong lalaki ang diumano'y gumamit ng mga foreign Crypto exchange para i-launder ang mga nalikom ng isang scheme na nag-target ng halos isang dosenang institusyong pinansyal sa New York metro area.
'Mutant APE Planet' NFT Developer Humingi ng Kasalanan sa $3M Panloloko
Ang French developer na si Aurelien Michel ay umamin ng guilty sa U.S. federal court at pumayag na magbayad ng $1.4M, ayon sa mga prosecutors.
Kumilos ang CFTC Laban sa New York Resident para sa $21M Crypto Pooling Scam
Si William Ichioka ay sumang-ayon sa mga singil at ang CFTC ay humingi ng ganap na pagbawi para sa mga nalinlang na indibidwal at entity.
Ang Aktibidad ng Kriminal sa Mga Transaksyon ng Crypto ay Biglang Bumagsak noong 2020, Sabi ng Chainalysis
Ang bahagyang pag-offset sa positibong trend ay isang pagsabog sa mga pag-atake ng ransomware, na tumaas ng 311% mula noong 2019.
