Lumalagong Compliance Adoption na Gumagawa ng Mas Ligtas na Crypto Space

Ang mga bagong cryptocurrencies at platform ng kalakalan ay dumarami. Ang mga blockchain ay tumataas sa parehong bilang at haba. Ang mga non-fungible token (NFTs) ay pumapasok sa mainstream. Sa madaling salita, ang mundo ng Crypto ay hindi nakikilala mula sa kung paano ito nagsimula. Ngunit kasabay ng paglago na ito, tumataas din ang krimen sa Crypto . Ang pamamahala sa banta na ito ay mahalaga upang matiyak ang ligtas at legal na pangangalakal.

Noong 2013, tila nagpapabilis ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa Crypto. Sa taong iyon, isinara ng FBI ang merkado ng darknet ng Silk Road (na mahalagang hub para sa mga droga) at nasamsam ang 26,000 BTC. Ngunit nagbago ang mga bagay mula noon - halos hindi na makilala.

Sa mga nagdaang taon, ang Ethereum ay humantong sa exponential growth ng decentralized Finance (DeFi). Ang CryptoKitties, na nagsimula bilang isang in-joke para sa mga manlalaro, ay humantong sa paglaganap ng mga NFT. Ang mga ito ay nakikita na ngayon sa lahat ng dako mula sa pagba-brand ng koponan ng sports hanggang sa mundo ng sining, kung saan naging matatag na sila kaya ibinebenta ang mga ito sa Sotheby's.

Hindi nakakagulat, nagkaroon din ng pagsabog sa bilang ng mga platform ng kalakalan na sumusuporta sa mga digital na asset, na may dumaraming bilang ng mga bangko na nakikibahagi sa pagkilos.

Ang bawat milestone ng adoption, bawat bagong network at bawat karagdagang USD na papasok sa mabilis na paglipat ng asset class na ito ay nagdadala ng mga bagong hamon. Sa umuusbong na ecosystem na ito, patuloy na dumarami ang mga blockchain na susuriin para sa kriminal na aktibidad, habang ang mga pondo ay gumagalaw sa maraming network nang madali.

Kung ang mga pusta ay T pa sapat, ang pangunahing pagtanggap ng mga cryptocurrencies ay gumagalaw nang mas mabilis kaysa sa maaaring hulaan ng sinuman. Ngunit sa pagtanggap na iyon ay may responsibilidad na tiyakin na ang kriminalidad ay hindi tinutulungan o naaayon sa anumang paraan. Sa isang desentralisado, anonymous at walang pahintulot na kapaligiran, paano ito magagawa?

Pagbabawas sa mga panganib ng katapat

Noong inilunsad ni Bitfury ang Crystal Blockchain Analytics noong Enero 2018, Sinabi ng founder na si Valery Vavilov sa CoinDesk: “Ang industriya ay nangangailangan ng ilang napaka-user-friendly na tool upang masubaybayan mo ang mga transaksyon sa Bitcoin at makita kung berde o itim ang address ng Bitcoin na ito na pinagkukunan mo ng pera.”

Ang layuning ito ay T nagbago. Ang Crystal Blockchain ay nagsasagawa ng pagsusuri at pagsubaybay sa transaksyon ng Crypto para sa mga palitan, mga bangko at mga kinakailangan sa pagsunod sa anti-money laundering (AML) ng FI. Sa pamamagitan ng pagtatasa sa mga panganib ng katapat sa real time, nagbibigay ito sa mga institusyon ng isang napakahalagang tool sa paglaban sa krimen sa Crypto .

Habang ang mga Markets ng Crypto ay nagiging mas malapit na nauugnay, at ang mga ugnayan ay nabuo sa pagitan ng mga blockchain, ang pagkonekta sa mga tuldok sa maraming network ay napakahalaga upang maiwasan ang chain-hopping ng mga kriminal na naghahanap upang itago ang ilegal na aktibidad. Ang dami ng mga user at transaksyon ay nangangahulugan din na ang data ay kailangang ipakita kaagad at malinaw – lalo na habang ang mga krimen na nauugnay sa crypto at DeFi protocol ay patuloy na nakakakuha ng mga headline.

Ang mga pagsisiyasat ni Crystal ay lalong sumasaklaw hindi lamang sa maraming blockchain kundi pati na rin sa maraming hurisdiksyon (isang proseso na nananatiling mahirap para sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas). Sa ganitong paraan, may mahalagang papel ang analytics sa pagkonekta ng mga transaksyon at wallet bilang bahagi ng paglaban sa internasyonal na krimen at money laundering.

Kinokolekta ni Crystal ang data mula sa maraming source, kabilang ang darknet at ransomware research laboratories na nagbibigay ng maraming uri ng data. Ang diskarte na ito ay kinukumpleto ng mga algorithm na awtomatikong nagkumpol ng mga kahina-hinalang transaksyon, isang proseso na maaaring mahulaan kung ano ang susunod na mangyayari at matukoy ang mga pattern nang mabilis. Tinitiyak ng mahigpit na paggamit ng machine learning na patuloy na nagbabago ang mga kakayahan at imprastraktura ni Crystal.

Ang lahat ng ito ay dumarating sa mga real-time na pagtatasa, na naghahatid ng mga napapanahong marka ng panganib para sa mga transaksyon, address at entity na sumasaklaw sa maraming blockchain. Sa isang palaging online na mundo, kung saan ang negosyo ay mabilis na gumagalaw at ang pera ay gumagalaw nang mas mabilis, ang mga tool na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga gumagamit ng Crystal na gumawa ng matalinong mga desisyon nang mabilis.

Habang ang mundo ng Crypto ay nag-iba-iba, gayundin ang mga uri ng mga customer na nangangailangan ng tulong ni Crystal. Kasama sa mga bagong user ang mga investigative at financial journalist, retailer na nagsasagawa ng due diligence, mga abogado at auditor na sangkot sa mga hindi pagkakaunawaan at ang mga tagaproseso ng pagbabayad na responsable sa pagbubukas ng Crypto sa mga merchant at consumer. Ang mga intelligence firm tulad ng Crystal ay gumaganap ng mahalagang papel sa paggawa ng mga digital asset na ito na mas ligtas para sa lahat.