Iniimbestigahan ng US Treasury ang mga Crypto exchange dahil sa pag-iwas sa mga parusa ng Iran, ayon sa TRM Labs

Iniimbestigahan ng Kagawaran ng Pananalapi ng Estados Unidos kung ang mga platform ng Cryptocurrency ay nagbigay-daan sa mga opisyal ng Iran na makaiwas sa mga parusang ipinataw ng Kanluran, sinabi ni Ari Redbord, pandaigdigang pinuno ng Policy sa blockchain analytics firm na TRM Labs, sa CoinDesk.

Sinabi ni Redbord na inililipat ng mga imbestigador ang pagpapatupad mula sa mga indibidwal na digital wallet patungo sa imprastraktura ng Crypto ,

"Ang ikinababahala ay hindi lamang ang paggamit ng Crypto ng mga pinahintulutang aktor, na inaasahan sa isang komprehensibong pinahintulutang ekonomiya," sabi ni Redbord. "Ang ikinababahala ay ang aktibidad ay tila nakatuon sa pamamagitan ng mga sistemang naka-link sa palitan na gumaganap bilang mga paulit-ulit na access point sa pananalapi para sa mga pinahintulutang network."

Sinabi ni Redbord na mas pinagtutuunan ng pansin ng mga awtoridad ng Estados Unidos ang mga pagsisikap sa pag-iwas sa mga parusa mula sa nakahiwalay na aktibidad ng wallet patungo sa inilarawan niya bilang imprastraktura ng service-layer, kabilang ang mga palitan, mga koridor ng stablecoin, mga liquidity hub at mga payment rail.

ONE halimbawa na may kaugnayan sa Iran kinilala ng TRM Labs bilang Zedcex, isang Cryptocurrency exchange na sinasabi ng kompanya na pinapatakbo bilang imprastraktura na kontrolado ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran. Ayon sa TRM, ang exchange ay nagproseso ng humigit-kumulang $1 bilyon na pondong naka-link sa IRGC, na bumubuo sa humigit-kumulang 56% ng kabuuang dami ng transaksyon nito, kung saan ang bahaging iyon ay umabot sa pinakamataas na 87% noong 2024.

"Ito ay direktang ebidensya ng isang aktor ng bansang estado na hindi bumabaling sa paglalaba ng mga nalikom ng Crypto sa pamamagitan ng isang serye ng mga wallet address, kundi sa paggamit ng imprastraktura ng Crypto ," sabi ni Redbord.

Umabot sa $10 bilyon ang mga transaksyon sa Crypto sa Iran

Ang mga komento ay nagdaragdag ng detalye sa lumalaking pag-aalala sa Washington hinggil sa lumalawak na paggamit ng Iran ng mga digital asset. Ang dami ng transaksyon sa Crypto ng Iran ay umabot sa humigit-kumulang $8–10 bilyon noong nakaraang taon, batay sa aktibidad sa chain na kinilala ng TRM Labs at Chainalysis, dahil ang parehong mga grupong naka-link sa estado at mga gumagamit ng tingian ay bumaling sa mga digital na pera, ayon sa ulat ng Reuters.

Noong nakaraang linggo, inihayag ng Kagawaran ng Pananalapi ng Estados Unidospinahintulutanmga palitan ng Cryptocurrency para sa pag-operate sa sektor ng pananalapi ng Iran sa unang pagkakataon. Inihayag ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang mga parusa laban sa Zedcex at Zedxion na parehong nakarehistro sa UK. Ayon sa pahayag ng Treasury, pinadali ng mga palitan ang mga transaksyon para sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), na itinalaga ng US at mga kaalyado nito sa European Union bilang isang organisasyong terorista. Simula nang mairehistro sila noong 2022, ONE lamang sa mga ito ang nagproseso ng mahigit $94 bilyon na mga transaksyon, ayon sa Treasury.

Ang Mga Nagkakaisang Bansamga parusa na ipinatawsa Iran noong 2025, na ibinabalik ang mga may kaugnayan sa programang nukleyar ng bansa na inalis noong 2015. Hindi lamang ito ang bansang gumamit ng Crypto upang maiwasan ang mga paghihigpit. Noong unang bahagi ng 2025, ang blockchain analytics provider Chainalysis iniulat na ang mga bansang sinang-ayunan ng U.S.ay nakatanggap ng halos $16 bilyon na mga digital asset noong nakaraang taon.

Chainalysis tinatantya na ang mga wallet ng Iran nakatanggap ng rekord na $7.8 bilyon noong 2025, mula sa $7.4 bilyon noong 2024 at $3.17 bilyon noong 2023. Tinatantya ng kompanya na halos kalahati ng dami ng Crypto ng Iran noong nakaraang taon ay nauugnay sa IRGC, isang makapangyarihang puwersang militar, politikal, at pang-ekonomiya na malapit na nakaugnay sa Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei.

Sa kabilang banda, ang TRM Labstinatayang karamihan Ang mga daloy ng Crypto na may kaugnayan sa Iran ay nagmumula sa mga gumagamit ng tingian, na sumasalamin sa mga pagsisikap ng mga ordinaryong Iranian na pangalagaan ang mga ipon, ma-access ang USD at mapanatili ang koneksyon sa pandaigdigang sistemang pinansyal habang patuloy na humihina ang rial.

Ang mga opisyal ng gobyerno ay lumalampas sa oportunistang paggamit

"Para sa karamihan ng mga tao sa Iran, ang Crypto ay nananatiling pangunahing tungkol sa pag-access," sabi ni Redbord. Ngunit sinabi niya na ang hangganan ay nalalampasan kapag ang mga aktor na nauugnay sa estado ay lumampas sa oportunistikong paggamit at nagsisimulang umasa sa imprastraktura ng crypto-native na idinisenyo upang mapanatili ang sanctioned Finance sa malawakang antas.

Ang mga Cryptocurrency wallet ay pseudonymous at madaling gawin, na naglilimita sa bisa ng mga parusa na nagta-target sa mga indibidwal na address, sabi ni Redbord.

"Sa oras na maaprubahan ang isang address, napakaliit na lamang ng halaga nito sa operasyon," aniya. "Mas mahirap nang muling itayo ang gumaganang imprastraktura sa pananalapi."

Ang pagpapatupad ng mga parusa sa Crypto, dagdag niya, ay pinakaepektibo kapag sinisira nito ang likididad at pag-access sa halip na i-target ang mga iisang wallet. Kabilang dito ang pagtukoy sa mga kumpol ng aktibidad, pagmamapa ng mga counterparty at paglalantad sa mga service provider na paulit-ulit na nagpapadali sa paggalaw ng mga pondo.

Habang ang mga blockchain network ay lalong gumagana bilang mga riles ng pagbabayad at pag-aayos, sinabi ni Redbord na ang paggamit ng mga ito ng mga estadong may parusa ay patuloy na magbabago.

"Patuloy na mangingibabaw ang legal na paggamit," aniya. "Ngunit ang mga sopistikadong aktor ng estado at mga propesyonal na umiiwas sa mga parusa ay lalong kikilos sa pamamagitan ng espesyal na imprastraktura na itinayo sa ibabaw ng mga riles na iyon."