Share this article
Sinisingil ng US SEC ang Dalawang Magkapatid sa $60M Ponzi Scam Gamit ang isang Crypto Platform
Sinasabi ng reklamo na maling sinabi ng duo sa mga mamumuhunan ang tungkol sa ONE sa kanila na lumikha ng isang "bot" na nagpapatakbo sa isang Crypto asset trading platform.
Updated Aug 27, 2024, 6:22 a.m. Published Aug 27, 2024, 6:19 a.m.
- Kinasuhan ng SEC ang dalawang magkapatid sa pagtatangkang dayain ang higit sa 80 mamumuhunan sa isang $60 milyon na Ponzi scheme.
- Sinabi umano ng magkapatid sa mga mamumuhunan ONE sa kanila ay lumikha ng isang "bot" na nagpapatakbo sa isang Crypto asset trading platform, na maaaring makilala ang mga pagkakataon sa arbitrage trading.
Kinasuhan ng US Securities and Exchange Commission (SEC) ang magkapatid na Jonathan at Tanner Adam ng pagtatangkang dayain ang higit sa 80 investors na may $60 million Ponzi scheme na kinasasangkutan ng Crypto asset trading platform, ito inihayag noong Lunes.
Nakakuha din ang SEC ng "emergency asset freezes laban kay Jonathan Adam, isang residente ng Angleton, Texas, at ang kanyang kapatid, si Tanner Adam, isang residente ng Miami, Florida, at laban sa kani-kanilang entity, GCZ Global LLC at Triten Financial Group LLC."
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Sa pagitan ng Enero 2023 hanggang Hunyo 2024, hinikayat umano ng mga kapatid ang mga biktima sa pangakong hanggang 13.5 porsiyento ang buwanang pagbabalik. Sinasabi ng reklamo na maling sinabi ng dalawa sa mga mamumuhunan na si Jonathan Adam ay lumikha ng isang "bot" na nagpapatakbo sa isang Crypto asset trading platform, na maaaring makilala ang mga pagkakataon sa arbitrage trading.
Sinasabi rin ng SEC na ginamit ni Tanner Adam ang mga pondo upang magtayo ng isang $30 milyon na condominium sa Miami, habang si Jonathan Adam ay gumamit ng hindi bababa sa $480,000 ng mga pondo ng mamumuhunan upang bumili ng mga recreational na sasakyan. Hindi rin sinabi ni Jonathan sa mga namumuhunan na dati siyang nahatulan ng tatlong bilang ng pandaraya sa securities.
Ang SEC ay naghahanap ng "permanent injunctions, disgorgement of ill-gotten gains with prejudgment interest, and civil penalties" laban sa magkapatid.
Read More: Nakipag-ayos ang U.S. SEC kay Abra Dahil sa Hindi Rehistradong Benta ng Mga Securities
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Pangunahing Senador ng US sa Crypto Bill, Lummis, Negotiating Dicey Points With White House
Ang Republican lawmaker na kabilang sa mga CORE negosyador sa US market structure bill ay nagsabi na tinanggihan ng White House ang ilang ethics language.
What to know:
- Sinabi ni Sen. Cynthia Lummis (R-Wyo.) na nakikipag-negosasyon siya sa White House sa ngalan ng mga Senate Democrat na sinusubukang ipasok ang mga probisyon ng etika sa batas ng istruktura ng merkado ng Kongreso.
- Ang mga mambabatas ay dapat magbunyag ng bagong draft na market structure bill sa katapusan ng linggo at magsagawa ng markup hearing sa susunod na linggo, aniya.
Top Stories
