Ibahagi ang artikulong ito
Binance Pinagmulta ng $2.2M ng Financial Intelligence Unit ng India
Ang Binance ang naging unang offshore na crypto-related entity, kasama ang KuCoin, na inaprubahan ng Financial Intelligence Unit (FIU) ng India noong Mayo, na may kondisyon sa pagbabayad ng multa.
Gawin kaming preferred sa Google
- Ang Financial Intelligence Unit ng India ay nagpapataw ng $2.2 milyon na multa sa Binance.
- Inaprubahan ng anti-money laundering unit ang Binance noong Mayo, na may kondisyon sa pagbabayad ng multa.
Ang Binance, ang pinakamalaking palitan ng Cryptocurrency sa mundo, ay pinagmulta ng humigit-kumulang $2.2 milyon (18.82 crore INR) para sa pagbibigay ng mga serbisyo sa mga kliyenteng Indian nang hindi sumusunod sa mga panuntunan sa anti-money laundering ng bansa, ang anti-money laundering unit ng India. inihayag Huwebes.
Binance at ilang iba pang offshore Cryptocurrency exchange ay inisyu ng showcause notice ng mga awtoridad ng India at pagkatapos ay inalis mula sa India dahil sa "ligal na pagpapatakbo" noong Enero 2024.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Gayunpaman, ang Binance ang naging unang offshore na crypto-related entity, kasama ang KuCoin, na inaprubahan ng Financial Intelligence Unit (FIU) ng India noong Mayo, na may kondisyon sa pagbabayad ng multa pagkatapos ng pagdinig sa FIU.
"Pagkatapos na isaalang-alang ang nakasulat at oral na mga pagsusumite ng Binance, Direktor, FIU-IND, batay sa materyal na magagamit sa rekord, natagpuan na ang mga singil laban sa Binance ay napatunayan," sabi ng anunsyo ng FIU.
"Nanawagan kami sa lahat ng kalahok sa industriya na mahigpit na sumunod sa mga batas na may kaugnayan sa anti-money laundering (AML) at paglaban sa financing of terrorism (CFT)," sabi ni Dilip Chenoy, Chairman, Bharat Web3 Association.
"Dahil dito, iniutos ng Direktor FIU-IND" ang pagpapataw ng "kabuuang parusa" na humigit-kumulang $2.2 milyon sa Binance kasama ang "mga partikular na direksyon upang matiyak ang masigasig na pagsunod sa mga obligasyon."
"Alam namin ang utos ng FIU at sinusuri namin ito ngayon para matukoy ang mga susunod na hakbang. Nagpapasalamat kami na magkaroon ng pagkakataon na ipagpatuloy ang aming misyon na pagsilbihan ang masiglang Indian Crypto community. Nais naming makipagtulungan sa FIU bilang isang entity sa pag-uulat at masigasig kami sa muling pagpasok sa merkado ng India upang mag-ambag nang positibo, kung magagawa namin ito sa NEAR na hinaharap. Nananatili kaming may kooperasyon, dedikasyon, at pasiglahin ang regulatory sa malapit na hinaharap. awtoridad," sabi ni Binance sa isang pahayag.
I-UPDATE (Hunyo 20, 06:40 UTC): Nagdaragdag ng komento mula sa Bharat Web3 Association.
I-UPDATE (Hunyo 20, 12:30 UTC): Nagdaragdag ng tugon mula sa Binance.
Más para ti
Tahimik na inilipat ng SEC ang mga stablecoin holdings ng mga broker na maaaring magbunga ng malalaking resulta
Ipinagpatuloy ng securities regulator ang gawaing Project Crypto nito upang gumawa ng mga hindi opisyal na pagbabago sa Policy habang inililipat nito ang mga broker-dealer upang ituring ang mga stablecoin bilang kapital.
Lo que debes saber:
- Ang pagdaragdag ng ilang linya sa pahina ng mga madalas itanong sa website ng U.S. Securities and Exchange Commission ay maaaring magbukas ng daan sa paggamit ng mga stablecoin sa mga kalkulasyon ng kapital para sa mga broker-dealer ng U.S.
- Inuutusan ng ahensya ang mga broker na 2% lang ang kailangan nilang bawasan sa kanilang mga stablecoin kapag kinakalkula kung magkano ang maaari nilang gamitin bilang regulatory capital.
Top Stories
