Sinusuri ng FinCEN ang $165M sa mga Transaksyon na Maaaring Magtali sa Crypto at Hamas, Sabi ng Senior Official

Ang mga institusyong pampinansyal ay nag-ulat ng $165 milyon sa mga potensyal na transaksyon sa Crypto na maaaring nakatali sa Hamas, ayon sa bureau ng US Treasury department na lumalaban sa pagpopondo ng terorismo.

Sinuri ng Financial Crimes Enforcement Network ang mga kahina-hinalang ulat ng aktibidad na inihain sa pagitan ng Enero 2020 at Oktubre 2023, ayon sa isang liham na nilagdaan ni Deputy Treasury Secretary Adewale Adeyemo. Ang liham, na sinuri ng CoinDesk, ay itinuro sa mga pinuno ng Senate Banking at House Financial Services Committees at hiniling ang kanilang suporta sa pagpasa ng batas na magpapalawak sa awtoridad sa pangangasiwa ng Treasury Department sa mga transaksyong Crypto .

Pinipigilan ng liham ang lawak kung saan ang halagang $165 milyon ay maaaring maiugnay sa Crypto o Hamas, kasama si Adeyemo na sumulat na ang isang institusyong pampinansyal ay "maaaring iniugnay ang buong halaga ng mga transaksyon ng isang customer - kabilang ang parehong aktibidad ng fiat at digital asset - sa Hamas, habang ang isang bahagi lamang ng naiulat na aktibidad ay maaaring bumubuo ng naturang aktibidad."

Nalaman ng FinCEN na higit sa 200 Cryptocurrency address ang maaaring ginamit sa mga transaksyong ito. Ang Treasury Department ay nagsasagawa pa rin ng "patuloy na pagsusuri" sa mga potensyal na banta na dulot ng mga cryptocurrencies at mga serbisyo ng Crypto , isinulat niya.

"Patuloy naming tinatasa na ang Hamas at iba pang mga terorista ay may kagustuhan para sa paggamit ng mga tradisyonal na produkto at serbisyo sa pananalapi, ngunit nananatili akong nababahala na habang pinuputol namin ang kanilang pag-access sa tradisyonal Finance ang mga grupong ito ay lalong bumaling sa mga virtual na asset," sabi ng liham.

Ang mga komento ni Adeyemo ay sumasalamin sa mga pahayag na ginawa ng iba't ibang opisyal ng Treasury sa nakalipas na ilang buwan, na nagsabing nakita nila limitadong paggamit ng Crypto ng mga terorista.

Ang Wall Street Journal unang naiulat sa sulat kaninang Miyerkules.

Sinuri ng mga mambabatas ang potensyal na papel ng Crypto sa pag-atake ng Hamas sa Israel noong Oktubre, na ikinamatay ng 1,200 at nagpasiklab ng digmaan sa Gaza. Ang Palestinian death toll ay ngayon ay iniulat sa hilaga ng 30,000. Isang grupo ng mga mambabatas, na pinamumunuan ni House Majority Whip Tom Emmer (R-Minn.) at House Financial Services Committee Chair Patrick McHenry (R-N.C.), ang sumulat isang bukas na liham sa Treasury Department noong Nobyembre, na nagsasabing kailangang malaman ng Kongreso ang aktwal na lawak kung saan ginagamit ng Hamas ang Crypto pagkatapos isang ulat sa Wall Street Journal diumano, ito ay isang kasangkapan na ginamit ng teroristang grupo.

Pagkalipas ng ilang linggo, humiling ang Treasury Department ng higit na awtoridad na ituloy ang bawal na aktibidad sa Crypto, partikular sa ibang bansa.

Binanggit din ni Adeyemo ang Request iyon, at sinabing ang pagsusuri na tinalakay niya kanina ay "nagbigay kaalaman sa hanay ng mga panukalang pambatasan sa mataas na antas," na "naglalayong gawing makabago" ang mga tool ng Treasury.

"Ang mga update na ito ay maaaring linawin, at potensyal na mapalawak, ang saklaw ng mga bagong entity sa virtual asset ecosystem na maaaring tumatakbo sa mga lugar ng aktwal o nakikitang kalabuan na may paggalang sa kanilang mga obligasyon sa [Bank Secrecy Act]," isinulat niya. "Ang isang pangwakas na panukala ay tahasang magbibigay sa Treasury's Office of Foreign Assets Control ng awtoridad na mag-deploy ng mga pangalawang parusa, isang maimpluwensyang at flexible na tool, laban sa mga virtual asset firm na nakikipagnegosyo sa mga sanctioned entity."