Binance Founder Changpeng 'CZ' Zhao Inilabas sa $175M BOND, Masentensiyahan sa Pebrero

Ang tagapagtatag ng Binance at dating CEO na si Changpeng "CZ" Zhao ay pinalaya mula sa kustodiya sa isang $175 milyon na personal recognizance BOND.

Si Zhao ay umamin ng guilty sa paglabag sa Bank Secrecy Act sa korte noong Martes, matapos ang mga pederal na opisyal na mag-atas sa Binance na payagan ang mga customer ng U.S. na gamitin ang platform nang hindi nagsasagawa ng tamang know-your-customer o anti-money laundering checks.

Read More: Binance na Magbayad ng $4.3B para Malutas ang Kaso ng Kriminal sa U.S.; Si Changpeng 'CZ' Zhao ay Nagbitiw bilang CEO at Nakiusap na Nagkasala sa Seattle

Ayon sa isang paghaharap sa korte, nagpo-post siya ng $15 milyon na hawak sa isang trust account ni Davis Wright Tremaine (hiwalay sa BOND) at sumasang-ayon na mag-forfeit ng mga pondo kung lalabag siya sa mga tuntunin ng kanyang paglaya. Nakahanap din siya ng dalawang guarantor, na nangako ng $250,000 at $100,000 ayon sa pagkakabanggit. Ang isang pagdinig sa paghatol ay naka-iskedyul para sa Peb. 23, 2024, sa 9 am Pacific Time.

Ang mga tuntunin ng pagpapalaya kay Zhao ay humahadlang sa kanya mula sa paglabag sa batas, pakikihalubilo sa mga testigo o biktima o pagkuha ng anumang hindi inireseta na kinokontrol na mga sangkap – mga normal na probisyon sa isang pagpapalabas ng BOND .

Lumilitaw din ang utos na payagan si Zhao na umalis sa U.S., na nagsasabing kailangan niyang bumalik 14 na araw bago ang paghatol, kahit na sinabi ng mga pederal na tagausig sa isang pagdinig noong Martes na gusto nilang iapela ang probisyong iyon sa isang mas nakatataas na hukom.

Sumang-ayon si Zhao na manatili sa lugar ng Seattle hanggang Lunes, Nob. 27, na nagpapahintulot sa mga abogado ng DOJ at kanyang mga abogado na i-hash out ang hindi pagkakasundo sa hukom ng distrito na nangangasiwa sa kaso.

Dahil umamin si Zhao na nagkasala alinsunod sa isang kasunduan, tinalikuran niya ang kanyang karapatang mag-apela sa anumang sentensiya sa loob ng 18 buwan, sinabi ni Magistrate Judge Brian Tsuchida sa korte noong Martes. Ayon sa isa pang paghahain ng korte, ang DOJ at Zhao ay sumang-ayon sa $50 milyon na multa, ngunit walang nabanggit na oras ng pagkakulong.

Nagbitiw si Zhao sa Binance, ang palitan na itinatag niya noong 2017, bilang bahagi ng pakikipag-ayos ng kumpanya sa U.S. Department of Justice noong Martes. Magbabayad ang Binance ng $4.3 bilyon bilang mga parusa sa iba't ibang ahensyang pederal at pahihintulutan ang maraming monitor na pangasiwaan ang mga operasyon nito sa susunod na limang taon. Kasama ng DOJ, binayaran ni Binance ang mga singil sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Office of Foreign Asset Control (OFAC) at Commodity Futures Trading Commission – ayon sa pagkakabanggit, ang money laundering watchdog ng U.S., sanctions watchdog at federal commodities regulator.

"Ito ang ONE sa pinakamalaking parusa na nakuha namin mula sa isang corporate defendant sa isang kriminal na usapin," sabi ni Attorney General Merrick Garland sa isang press conference noong Martes.

I-UPDATE (Nob. 22, 2023, 01:15 UTC): Nagdaragdag ng detalye ng paglilinaw tungkol sa kung makakaalis ng bansa si Zhao.

I-UPDATE (Nob. 22, 2023, 16:40 UTC): Nagdaragdag ng LINK sa pag-file.