Ang FTX Bankruptcy Team ay nagsabi na ang Exchange ay Utang sa mga Customer ng $8.7B

Ang isang bagong ulat mula sa koponan ng FTX na naghuhukay sa pananalapi ng nabigong palitan ay nagsabi na ang kumpanya ay may utang sa mga customer nito ng $8.7 bilyon pagkatapos na pagsamahin at maling paggamit ang kanilang mga deposito, at sinimulan ng mga senior executive na itago ang problemang iyon noong Agosto 2022.

Humigit-kumulang $6.4 bilyon ng pera ang FTX.com exchange inutang sa mga customer nito ay “sa anyo ng fiat currency at stablecoin na na-mispropriate,” ayon sa ang ulat na inihain noong Lunes. Humigit-kumulang $7 bilyon sa mga liquid asset ang na-recover sa ngayon, at ang mga naghahanap sa mga asset ng kumpanya ay "naghihintay ng mga karagdagang pagbawi."

"Ang imahe na hinahangad ng FTX Group na ipakita bilang pinuno ng digital age na nakatuon sa customer ay isang mirage," sabi ni John J. RAY III, ang CEO na nagsisikap na mabawi ang pera para sa mga nagpapautang, sa isang pahayag. “Mula sa simula ng FTX.com exchange, pinaghalo ng FTX Group ang mga deposito ng kostumer at mga pondo ng korporasyon, at ginamit ang mga ito nang maling abandonado sa direksyon at sa disenyo ng mga nakaraang senior executive."

Isang produkto ng mga buwan ng pagsusuri at forensic auditing, ang bagong ulat ay nagpinta ng isang larawan ng pamamahala ng kumpanya at hindi bababa sa ONE senior lawyer na sadyang gumagamit ng pera ng customer, na nagsasabing sila ay "nagsinungaling sa mga bangko at mga auditor, nagsagawa ng mga maling dokumento, at inilipat ang FTX Group mula sa hurisdiksyon patungo sa hurisdiksyon, lumipad mula sa Estados Unidos patungo sa Hong Kong patungo sa Bahamas, upang paganahin ang kanilang maling pagsisikap at maiwasan ang kanilang maling pagtuklas."

Ang 33-pahinang pagsusuri ay ang pangalawang isinampa ni RAY pagkatapos niyang idetalye ang isang paunang pagsusuri noong Abril na nagbigay ng ilang mga paghahayag ng hindi tamang aktibidad sa ilalim ng relo ng founder at dating CEO na si Sam Bankman-Fried. Si Bankman-Fried ay nahaharap sa maraming kasong kriminal na itinakda para sa isang pagsubok sa Oktubre sa New York.

Ang kumpanya ay nasa gitna na ngayon ng mga paglilitis sa bangkarota sa Delaware. Sinusubukan RAY na ayusin ang mga usapin ng palitan mula noong pagbagsak nito noong Nobyembre, at may ilang mga pahiwatig na maaaring i-restart ang mga operasyon nito bilang FTX 2.0.

Ang mga sumusubok na subaybayan ang mga transaksyon at pagpopondo ng FTX ay nakakahanap ng gawain na "pambihirang mapaghamong," sabi ng ulat.

Ang mga senior executive ng kumpanya, kabilang si Caroline Ellison, ang dating CEO ng trading affiliate ng FTX na Alameda Research, ay alam noong Agosto ng 2022 na ang kumpanya ay may utang ng higit sa $8 bilyon sa mga customer, at T itong pera, ayon sa ulat ni Ray.

"Hindi nila ibinunyag ang kakulangan, ngunit sa oras na iyon, sa unang pagkakataon, gumawa sila ng isang pekeng account ng customer sa FTX.com upang ipakita ang nakatagong pananagutan sa fiat currency," gaya ng inilarawan sa dokumento. "Upang mabawasan ang panganib ng pagsisiyasat, tinukoy ng FTX Senior Executives at Ellison ang sham account na ito bilang 'account ng aming kaibigan sa Korea.' Ang account ay sumasalamin na ang kanilang 'Korean na kaibigan' ay may utang sa FTX.com palitan ng $8.9 bilyon."

Regular ding nililinlang ng kumpanya ang mga kasosyo nito sa pagbabangko tungkol sa kung paano ito gumagamit ng mga account. Isang dating empleyado ng Alameda Research ang nagsabi sa bangkarota team na ang kumpanya ay "walang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng mga pondo ng customer at mga pondo ng Alameda," sabi ng ulat.

Nagbigay din ng maling testimonya si Bankman-Fried sa mga senador sa isang pagdinig noong Peb. 9, 2022, nang magsalita siya tungkol sa mga gawi ng kanyang kumpanya sa pagprotekta sa mga customer at sa kanilang pera, ayon sa ulat.

Read More: Sam Bankman-Fried Ca T Subpoena Law Firm Fenwick & West para sa mga Dokumento, Mga Panuntunan ng Hukom ng US

I-UPDATE (Hunyo 26, 2023, 18:21 UTC): Nagdaragdag pa ng mga akusasyon mula sa ulat.

I-UPDATE (Hunyo 26, 2023, 19:50 UTC): Nagdaragdag ng impormasyon tungkol sa mga executive na nakakaalam tungkol sa mga pagkukulang sa Agosto 2022.