Ibahagi ang artikulong ito
Sinabi ng Opisyal ng Binance na Pinatalsik ng Crypto Exchange ang mga North Korean
"Nakilala nila na ang Binance ay hindi ang lugar para sa kanila," sabi ni Tigran Gambaryan, pinuno ng pagsunod sa krimen sa pananalapi sa Binance.
Ni Amitoj Singh
AUSTIN, Texas – Naisip ng Binance kung paano KEEP ang mga North Koreans sa Crypto exchange nito, sinabi ng isang senior compliance official sa isang talumpati noong Huwebes sa CoinDesk's Pinagkasunduan 2023 kaganapan.
"Sipain namin ang kanilang asno nang sapat na talagang nakikilala nila na ang Binance ay hindi ang lugar para sa kanila," sabi ni Tigran Gambaryan, pinuno ng pagsunod sa krimen sa pananalapi sa pinakamalaking palitan ng Crypto sa dami ng kalakalan. "Medyo matagumpay ang Binance ... kung ito man ay tungkol sa kung paano nila iwasan ang mga kontrol o pagtukoy sa iba't ibang entity o uri ng pagkakakilanlan na sinusubukan nilang lokohin."
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Binigyang-diin ni Gambaryan ang mga pagsisikap ng palitan sa pamamagitan ng pagpahiwatig kung paano "tinutugunan ng kanyang 700-miyembro ang compliance team ng 1,300 kahilingan sa pagpapatupad ng batas linggu-linggo."
Basahin ang buong saklaw ng Consensus 2023 dito.
Sa unang bahagi ng linggong ito, ang ahensyang nagbibigay ng sanction ng U.S. Treasury Department ipinagbawal ang tatlong indibidwal na North Korean para sa pagsuporta sa Lazarus Group, isang North Korean hacking team na kilala sa mga Crypto thefts.
Ang Binance ay istatistika na madaling gamitin ng mga masasamang aktor, kaya naman in Setyembre 2021 kinuha nito si Gambaryan, isang dating espesyal na ahente sa Internal Revenue Service kung saan pinamunuan niya ang multibillion-dollar cyber investigations (kabilang ang nakakahiyang kaso ng Silk Road).
Late last month, ang Kinasuhan ng U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang Binance, ang tagapagtatag ng exchange na si Changpeng Zhao at iba pang mga entity. Kasama sa mga akusasyon ang hindi pagrehistro bilang isang "futures commission merchant" habang nag-aalok ng mga hindi rehistradong Crypto derivatives sa mga customer ng US, epektibong nagmumungkahi ang kumpanya ay gumawa ng paraan upang subukang i-bypass ang mga regulasyon ng U.S.
Sa unang bahagi ng linggong ito, hindi lamang winakasan ng unit ng Binance sa U.S. ang nito deal sa pagbili ng asset ng bankrupt na Crypto lender na Voyager Digital – pagbanggit isang "pagalit at hindi tiyak na klima ng regulasyon sa Estados Unidos" bilang isang dahilan - ngunit din tahimik inalis ang mga paghihigpit sa mga mamamayan at residente ng Russia.
Sinabi ni Gambaryan na nanatili siyang nag-aalala tungkol sa mga masasamang aktor at mga scam sa pagpatay ng baboy kung saan kinukumbinsi ng mga scammer ang mga consumer na mamuhunan ng maliliit na halaga sa Crypto sa paglipas ng panahon bago i-siphon ang mga asset na ito – pinapataba ang baboy bago ito katayin.
Mehr für Sie
Was Sie wissen sollten:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Mehr für Sie
Binabalaan ng U.S. Banking Regulator ang Wall Street sa 'Debanking,' Mga Kasanayan sa Claim na 'Labag sa Batas'
Sinusuri ng Office of the Comptroller of the Currency ang pag-debanking ng ilang partikular na industriya, kabilang ang mga digital na asset, at sinabing ituloy nito ang anumang pag-ulit ng naturang aktibidad.
Was Sie wissen sollten:
- Ang Office of the Comptroller of the Currency, na kumokontrol sa mga pambansang bangko ng US, ay naglabas ng isang ulat tungkol sa tinatawag na "debanking" ng mga industriya kabilang ang Crypto, na nagsasabi na ang mga bangko sa Wall Street ay nagkasala at maaaring mapatawan ng parusa.
- Ang ulat ay dumating bilang tugon sa executive order ni Pangulong Donald Trump noong Agosto na nagtuturo sa mga regulator na suriin ang debanking.
- Hindi malinaw kung anong legal na awtoridad ang maaaring banggitin ng OCC upang ituloy ang mga kaso laban sa mga bangkero na lumalabag sa mga pamantayan ng ahensya.
Top Stories
